La CFTC cible Coinbase et Bybit dans le cadre d’une vaste enquête sur les crypto-monnaies
Summary:
Selon les mises à jour des médias sociaux, Coinbase a reçu une demande d’information de la part de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis concernant la bourse de crypto-monnaie Bybit. À moins qu’un tribunal n’annule l’assignation à comparaître d’ici le 30 novembre, Coinbase devra peut-être fournir les détails du compte utilisateur et des transactions à la CFTC. À la suite de cette révélation, Bybit a annoncé une croissance du nombre d’utilisateurs pour atteindre 20 millions et s’est auto-identifié comme l’un des trois principaux échanges de crypto-monnaies. La CFTC a engagé 47 poursuites dans le secteur des actifs numériques en 2023, notamment contre FTX, Celsius, le PDG de Voyager Digital, Stephen Ehrlich, et Binance. Aucun commentaire n’a été reçu de la part de Coinbase ou de Bybit.
Les utilisateurs de la plate-forme sociale X (anciennement connue sous le nom de Twitter) ont partagé des alertes suggérant que la populaire plate-forme de crypto-monnaie Coinbase a reçu une demande officielle d’informations de la part de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. Le nœud de cette assignation semble être centré sur le fonctionnement de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bybit. La croyance répandue parmi les destinataires de ces messages est que tous les clients de Coinbase qui ont également des relations avec Bybit peuvent avoir été ciblés.
À moins qu’un organe judiciaire n’annule l’assignation à comparaître d’ici le 30 novembre, Coinbase est susceptible de partager des détails sur les transactions des utilisateurs et les informations de compte avec la CFTC, conformément à la communication envoyée le 27 novembre. Alors que Bybit, basé à Dubaï, avait précédemment affirmé dans ses conditions de service qu’il n’opérait pas aux États-Unis, il est apparemment joignable via un VPN.
À la suite de la divulgation de Coinbase, Bybit a déclaré que sa base d’utilisateurs était passée à 20 millions. La plateforme d’échange de crypto-monnaies s’est auto-identifiée comme l’une des trois meilleures plateformes du secteur. Selon l’annonce publique de Bybit, son approche rigoureuse de la gestion des risques et ses directives supérieures en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) lui ont permis d’obtenir des licences opérationnelles dans des endroits comme les Émirats arabes unis, le Kazakhstan et Chypre.
Bybit avait indiqué son intention de mettre en œuvre la vérification Know Your Customer (KYC) pour les utilisateurs en juillet 2021, mais la date exacte de déploiement de ce protocole reste vague. Les directives des clients concernant les normes KYC ont été partagées par Bybit en septembre 2022.
En septembre dernier, Bybit a annoncé son intention de se retirer du marché britannique en raison de l’entrée en vigueur de la réglementation de la Financial Conduct Authority, suivie du retrait de deux banques russes de sa liste de paiements approuvés en août.
La CFTC s’est positionnée comme la principale autorité en matière de réglementation des cryptomonnaies, chargée de traiter près de la moitié des affaires déposées au cours de l’exercice 2023, soit 47 litiges dans le domaine des actifs numériques. Parmi les personnes touchées figuraient FTX, Celsius, le PDG de Voyager Digital, Stephen Ehrlich, et Binance.
Ni Coinbase ni Bybit n’ont fait de commentaires à ce sujet.
Published At
11/28/2023 8:51:23 PM
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