国税局重点介绍了 2023 年主要调查中四起值得注意的加密货币相关案件
Summary:
美国国税局刑事部门在其 2023 年的十大调查中指出了四起与加密货币相关的案件。这些案件包括欺诈性加密操作、洗钱和逃税计划，涉及 OneCoin 的 Karl Sebastian Greenwood 和 Oyster Protocol 的“Bruno Block”等知名人士。在 2023 财年，该部门发起了超过 2,676 起涉及金融和税务犯罪的案件，自 2015 年以来查获了超过 100 亿美元的加密货币。
美国国税局 （IRS） 刑事部门在其 2023 年十大最重大案件清单中强调了与加密货币有关的四项重大调查。12 月 11 日，美国国税局发布了一份声明，指出了这四起有趣的加密货币扣押、欺诈活动和洗钱案件。其中包括臭名昭著的OneCoin的卡尔·塞巴斯蒂安·格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）的案件，他因在加密市场中的操纵和欺诈行为而于9月被判处20年徒刑。
其他案件涉及来自新罕布什尔州的伊恩·弗里曼（Ian Freeman），他因在2016年至2019年期间在洗钱行动中使用比特币信息亭并忽视纳税责任而面临8年监禁。此外，对牡蛎协议背后的大脑Amir Elmaani（也被称为“Bruno Block”）的调查也上榜。他被指控在铸造和随后销售珍珠代币时逃税。
美国国税局列出的另一项值得注意的调查围绕着詹姆斯·钟（James Zhong），他涉嫌在2012年从丝绸之路市场窃取比特币。近十年来，钟光一直设法逃避执法，直到2021年11月他的家遭到伏击，发现了价值超过30亿美元的加密货币，这些加密货币隐藏在地板保险箱和一台藏在爆米花罐内的电脑中。
根据其 12 月 4 日的年度报告，美国国税局刑事部门在 2023 财年启动了超过 2,676 起案件，涉及超过 370 亿美元，涉及与金融和税务相关犯罪相关的犯罪。此外，该部门报告称，自2015年以来，缉获了超过100亿美元的数字货币。
Published At
12/12/2023 10:56:50 PM
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