L'IRS evidenzia quattro casi importanti relativi alle criptovalute delle migliori indagini del 2023
Summary:
La divisione penale dell'IRS statunitense ha segnalato quattro casi relativi alle criptovalute nelle sue prime dieci indagini del 2023. I casi includevano operazioni fraudolente in criptovalute, riciclaggio di denaro e schemi di evasione fiscale che coinvolgevano nomi noti come Karl Sebastian Greenwood di OneCoin e "Bruno Block" di Oyster Protocol. Nel corso dell'anno fiscale 2023, la divisione ha avviato oltre 2.676 casi di reati finanziari e fiscali, con oltre 10 miliardi di dollari in criptovalute sequestrate dal 2015.
La divisione penale dell'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti ha evidenziato quattro importanti indagini relative alle criptovalute nella sua lista del 2023 dei dieci casi più sostanziali. L'11 dicembre, l'IRS ha rilasciato una dichiarazione che identifica questi quattro intriganti casi di sequestri di criptovalute, attività fraudolente e casi di riciclaggio di denaro. Tra questi c'è stato il famigerato caso di Karl Sebastian Greenwood di OneCoin, che a settembre è stato condannato a 20 anni di carcere per la sua manipolazione e le sue operazioni fraudolente all'interno del mercato delle criptovalute.
Altri casi hanno coinvolto Ian Freeman del New Hampshire, che ha rischiato una pena detentiva di 8 anni per aver impiegato chioschi Bitcoin in un'operazione di riciclaggio di denaro e aver trascurato le sue responsabilità di pagamento delle tasse dal 2016 al 2019. Inoltre, un'indagine su Amir Elmaani, noto anche come "Bruno Block", la mente dietro Oyster Protocol, è entrata nella lista. È stato accusato di evasione fiscale relativa al conio e alla successiva vendita di token Pearl.
Un'altra indagine degna di nota elencata dall'IRS ha riguardato James Zhong, implicato nel furto di Bitcoin dal mercato di Silk Road nel 2012. Zhong è riuscito a eludere le forze dell'ordine per quasi un decennio fino a quando la sua casa è stata vittima di un'imboscata nel novembre 2021, rivelando oltre 3 miliardi di dollari di criptovalute nascoste in una cassaforte a pavimento e un computer nascosto all'interno di una scatola di popcorn.
Secondo il suo rapporto annuale del 4 dicembre, la divisione penale dell'IRS ha avviato oltre 2.676 casi nell'anno fiscale 2023 che coinvolgono oltre 37 miliardi di dollari legati a reati finanziari e fiscali. Inoltre, il dipartimento ha riferito di aver sequestrato oltre 10 miliardi di dollari in valuta digitale dal 2015.
Published At
12/12/2023 10:56:50 PM
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