تسلط مصلحة الضرائب الأمريكية الضوء على أربع قضايا بارزة متعلقة بالعملات المشفرة من أهم التحقيقات لعام 2023
Summary:
لاحظ القسم الجنائي في مصلحة الضرائب الأمريكية أربع قضايا متعلقة بالعملات المشفرة في تحقيقاته العشرة الأولى لعام 2023. وشملت القضايا عمليات تشفير احتيالية وغسل أموال ومخططات تهرب ضريبي تشمل أسماء معروفة مثل كارل سيباستيان غرينوود من OneCoin و "Bruno Block" من Oyster Protocol. خلال السنة المالية 2023 ، بدأ القسم أكثر من 2،676 قضية تنطوي على جرائم مالية وضريبية ، مع ضبط أكثر من 10 مليارات دولار من العملات المشفرة منذ عام 2015.
سلط القسم الجنائي التابع لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) الضوء على أربعة تحقيقات رئيسية تتعلق بالعملات المشفرة في قائمته لعام 2023 لأكثر عشر حالات أهمية. في 11 ديسمبر ، أصدرت مصلحة الضرائب بيانا يحدد هذه الحالات الأربع المثيرة للاهتمام لمصادرة العملات المشفرة والأنشطة الاحتيالية وحالات غسيل الأموال. ومن بين هذه القضايا كانت القضية سيئة السمعة لكارل سيباستيان غرينوود من OneCoin ، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما في سبتمبر بسبب تلاعبه وعملياته الاحتيالية في سوق العملات المشفرة.
وشملت القضايا الأخرى إيان فريمان من نيو هامبشاير ، الذي واجه عقوبة السجن لمدة 8 سنوات لتوظيف أكشاك بيتكوين في عملية غسيل الأموال وإهمال مسؤولياته في دفع الضرائب من 2016 إلى 2019. علاوة على ذلك ، فإن التحقيق في أمير المعاني ، المعروف أيضا باسم "برونو بلوك" ، العقل المدبر وراء بروتوكول المحار ، جعل القائمة أيضا. تم اتهامه بالتهرب الضريبي المحيط بسك النقود والمبيعات اللاحقة لرموز اللؤلؤ.
بحث آخر بارز أدرجته مصلحة الضرائب الأمريكية يدور حول جيمس تشونغ ، الذي تورط في سرقة بيتكوين من سوق طريق الحرير في عام 2012. تمكن تشونغ من التهرب من تطبيق القانون لما يقرب من عقد من الزمان حتى تعرض منزله لكمين في نوفمبر 2021 ، وكشف عن أكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة مخبأة في خزنة أرضية وجهاز كمبيوتر مخبأ داخل علبة فشار.
وفقا لتقريرها السنوي في 4 ديسمبر ، أطلق القسم الجنائي في مصلحة الضرائب ما يزيد عن 2,676 قضية في السنة المالية 2023 تشمل أكثر من 37 مليار دولار مرتبطة بالجرائم المالية والمتعلقة بالضرائب. بالإضافة إلى ذلك ، أبلغت الوزارة عن مصادرة أكثر من 10 مليارات دولار من العملة الرقمية منذ عام 2015.
Published At
12/12/2023 10:56:50 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.