IRS destaca quatro casos notáveis relacionados a criptomoedas de 2023 Principais investigações
Summary:
A divisão criminal da Receita Federal dos EUA observou quatro casos relacionados a criptomoedas em suas dez principais investigações de 2023. Os casos incluíram operações fraudulentas de criptomoedas, lavagem de dinheiro e esquemas de evasão fiscal envolvendo nomes conhecidos, como Karl Sebastian Greenwood, da OneCoin, e "Bruno Block", da Oyster Protocol. Ao longo do ano fiscal de 2023, a divisão iniciou mais de 2.676 casos envolvendo crimes financeiros e fiscais, com mais de US$ 10 bilhões em criptomoedas apreendidos desde 2015.
A divisão criminal do Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos destacou quatro grandes investigações relacionadas à criptomoeda em sua lista de 2023 dos dez casos mais substanciais. Em 11 de dezembro, a Receita Federal divulgou um comunicado identificando esses quatro casos intrigantes de apreensões de criptomoedas, atividades fraudulentas e casos de lavagem de dinheiro. Entre eles, o caso notório de Karl Sebastian Greenwood, da OneCoin, que foi condenado a 20 anos de prisão em setembro por sua manipulação e operações fraudulentas dentro do mercado cripto.
Outros casos envolveram Ian Freeman, de New Hampshire, que enfrentou uma pena de prisão de 8 anos por empregar quiosques de Bitcoin em uma operação de lavagem de dinheiro e negligenciar suas responsabilidades de pagamento de impostos de 2016 a 2019. Além disso, uma investigação sobre Amir Elmaani, também conhecido como "Bruno Block", o cérebro por trás do Protocolo das Ostras, também entrou na lista. Ele foi acusado de evasão fiscal em torno da cunhagem e subsequente venda de tokens Pearl.
Outra investigação notável listada pelo IRS girou em torno de James Zhong, que foi implicado no roubo de Bitcoin do mercado Silk Road em 2012. Zhong conseguiu escapar da polícia por quase uma década até que sua casa foi emboscada em novembro de 2021, revelando mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas escondidas em um cofre no chão e um computador escondido dentro de uma lata de pipoca.
De acordo com seu relatório anual de 4 de dezembro, a divisão criminal da Receita Federal lançou mais de 2.676 casos no ano fiscal de 2023 envolvendo mais de US$ 37 bilhões ligados a crimes financeiros e tributários. Além disso, o departamento informou ter apreendido mais de US$ 10 bilhões em moeda digital desde 2015.
Published At
12/12/2023 10:56:50 PM
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