币安前首席执行官赵长鹏在美国多年调查后被判处四个月徒刑
Summary:
经过美国当局数年的调查，币安前首席执行官赵长鹏于4月30日因违反美国反洗钱法被判处四个月监禁。自 2018 年以来，包括司法部、证券交易委员会和商品期货交易委员会在内的许多机构都对币安的运营进行了调查。审查导致赵被处以巨额罚款，并有几名高管离职，赵最终于 2023 年 11 月辞去首席执行官一职。
4月30日，币安前首席执行官赵长鹏因违反美国反洗钱法规在西雅图法庭被判处四个月监禁，结束了美国官员的长期调查。在诉讼过程中，理查德·琼斯法官确定没有足够的证据表明赵知道币安内部有任何非法活动，因此驳回了司法部 （DOJ） 将量刑指南从 10 个月延长到 16 个月的建议。考虑到美国当局对赵及其加密货币组织长达六年的调查，所判处的刑罚还包括巨额罚款，似乎很宽松。从 2018 年到 2024 年，包括美国司法部、美国证券交易委员会 （SEC） 和商品期货交易委员会 （CFTC） 在内的多个机构反复审查币安。Cointelegraph强调了近年来导致币安受到严格审查的一系列事件：
2018 年 2 月，美国司法部对币安遵守美国反洗钱 （AML） 法律和制裁的情况展开调查。当时，检察官正在审查与未经授权的汇款、共谋洗钱和违反刑事制裁有关的指控。2021 年 3 月，美国商品期货交易委员会对该公司是否在未正式注册的情况下向美国客户提供与加密货币相关的衍生品进行了进一步调查。
2022 年 2 月，美国证券交易委员会调查了 Binance Holdings 和 Binance.US，仔细审查了他们与贸易公司 Sigma Chain AG 和 Merit Peak 的关系，以及这些关系是如何向用户披露的。2022 年 6 月，对 Binance Holdings 的 2017 年首次代币发行 （ICO） 进行了另一项调查，以潜在未注册证券销售。
2023 年 3 月，币安首席执行官赵长鹏、合规主管 Samuel Lim 和该交易所被 CFTC 起诉，指控其七项交易违规和操纵市场。赵否认了这些指控，坚称加密货币交易所没有为了利润而操纵市场。
2023 年 5 月，美国司法部对币安发起了另一项调查，称其允许俄罗斯人访问加密货币交易所，从而可能违反制裁。
2023 年 6 月，美国证券交易委员会以违反证券法为由对币安和 CZ 提起诉讼，例如市场监管不力和潜在的清洗交易。
到 2023 年 7 月，围绕加密货币交易所的大量调查导致 Binance.US 团队多次离职。
2023 年 8 月，当美国司法部考虑对币安的欺诈指控时，他们表达了对银行挤兑对消费者的潜在影响的担忧。
到 2023 年 9 月，面对严格的审查，Binance.US 裁员约 100 人，占其员工总数的三分之一，当时的首席执行官也离开了。
最后，在 2023 年 11 月，在与美国当局达成 43 亿美元的协议后，CZ 放弃了他的 CEO 头衔，他的继任者是 Richard Teng。作为刑事和民事案件和解的一部分，赵对一项重罪指控表示认罪，承认自己的错误并承担责任。最后一点，68%的符文已经失去了价值——它们真的是比特币的升级版吗？
Published At
4/30/2024 11:50:10 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.