Ex-CEO da Binance Changpeng Zhao é condenado a quatro meses após anos de investigações nos EUA
Summary:
O ex-CEO da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão em 30 de abril por violar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA, após vários anos de investigações das autoridades americanas. Muitas agências, incluindo o Departamento de Justiça, a Comissão de Valores Mobiliários e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, investigaram as operações da Binance desde 2018. O escrutínio levou a multas maciças para Zhao e várias saídas de executivos da empresa, com Zhao finalmente deixando o cargo de CEO em novembro de 2023.
Em 30 de abril, Changpeng "CZ" Zhao, ex-CEO da Binance, recebeu uma sentença de quatro meses de prisão em um tribunal de Seattle por infringir os regulamentos antilavagem de dinheiro dos EUA, encerrando uma investigação prolongada de autoridades americanas. Durante o processo, o juiz Richard Jones determinou que não havia provas suficientes indicando que Zhao estava ciente de quaisquer atividades ilegítimas dentro da Binance, rejeitando assim a sugestão do Departamento de Justiça (DOJ) de estender a diretriz de sentença de 10 para 16 meses. A sentença imposta, que também incluiu grandes multas monetárias, pode parecer branda, considerando a investigação de seis anos das autoridades dos EUA sobre Zhao e sua organização de criptomoedas. De 2018 a 2024, várias agências, incluindo a DOJ, a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) examinaram repetidamente a Binance. O Cointelegraph destacou a sequência de eventos que levaram a Binance a ser fortemente investigada nos últimos anos:
Em fevereiro de 2018, uma investigação foi lançada pelo DOJ sobre a adesão da Binance às leis e sanções antilavagem de dinheiro (AML) dos EUA. Os promotores na época estavam examinando alegações relacionadas a transferências de dinheiro não autorizadas, conspiração para lavar dinheiro e violações de sanções criminais. Em março de 2021, houve uma investigação adicional da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities sobre se a empresa havia oferecido derivativos relacionados a criptomoedas para clientes dos EUA sem se registrar devidamente com eles.
Em fevereiro de 2022, a SEC investigou a Binance Holdings e a Binance.US, examinando suas conexões com as tradings Sigma Chain AG e Merit Peak e como essas relações foram divulgadas aos usuários. Em junho de 2022, outra investigação foi lançada sobre a oferta inicial de moedas (ICO) de 2017 da Binance Holdings para potenciais vendas de títulos não registrados.
Em março de 2023, o CEO da Binance, Changpeng "CZ" Zhao, o chefe de conformidade Samuel Lim e a exchange foram processados pela CFTC por sete acusações de irregularidades comerciais e manipulação de mercado. Zhao negou essas alegações, insistindo que a corretora de criptomoedas não se envolveu em manipulação de mercado para obter lucro.
Em maio de 2023, o DOJ lançou outra investigação contra a Binance por possíveis violações de sanções, permitindo que os russos acessassem a exchange de criptomoedas.
Em junho de 2023, a SEC apresentou acusações contra Binance e CZ por violações da lei de valores mobiliários, como supervisão inadequada do mercado e potencial negociação de lavagem.
Em julho de 2023, as pesadas investigações em torno da corretora cripto resultaram em várias saídas na equipe da Binance.US.
Em agosto de 2023, enquanto o DOJ ponderava acusações de fraude contra a Binance, eles expressaram preocupação com o potencial impacto de uma corrida bancária sobre os consumidores.
Em setembro de 2023, enfrentando intenso escrutínio, a Binance.US demitiu cerca de 100 pessoas, ou um terço de sua força de trabalho, e seu CEO na época também saiu.
Finalmente, em novembro de 2023, CZ renunciou ao cargo de CEO após um acordo de US$ 4,3 bilhões com as autoridades dos EUA e seu substituto foi Richard Teng. Como parte de um acordo sobre casos criminais e civis, Zhao se declarou culpado de uma única acusação criminal, aceitando seus erros e assumindo a responsabilidade. Como nota final, 68% das Runas perderam seu valor – elas são realmente uma atualização para o Bitcoin?
Published At
4/30/2024 11:50:10 PM
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