L’ex-PDG de Binance, Changpeng Zhao, condamné à quatre mois de prison après des années d’enquêtes américaines
Summary:
L’ex-PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a été condamné à quatre mois de prison le 30 avril pour avoir enfreint les lois américaines sur la lutte contre le blanchiment d’argent, après plusieurs années d’enquêtes menées par les autorités américaines. De nombreuses agences, dont le ministère de la Justice, la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission, avaient enquêté sur les opérations de Binance depuis 2018. L’examen minutieux a conduit à des amendes massives pour Zhao et à plusieurs départs de cadres de l’entreprise, Zhao ayant finalement démissionné de son poste de PDG en novembre 2023.
Le 30 avril, Changpeng « CZ » Zhao, l’ex-PDG de Binance, a été condamné à quatre mois de prison dans une salle d’audience de Seattle pour avoir enfreint les réglementations américaines en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, mettant fin à une longue enquête menée par des responsables américains. Au cours de la procédure, le juge Richard Jones a déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves indiquant que Zhao était au courant d’activités illégitimes au sein de Binance, rejetant ainsi la suggestion du ministère de la Justice (DOJ) d’étendre la ligne directrice de la peine de 10 à 16 mois. La peine infligée, qui comprenait également de lourdes amendes, peut sembler clémente compte tenu de l’enquête de six ans menée par les autorités américaines sur Zhao et son organisation de crypto-monnaie. De 2018 à 2024, plusieurs agences, dont le DOJ, la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ont examiné Binance à plusieurs reprises. Cointelegraph a mis en évidence la séquence d’événements qui a conduit Binance à faire l’objet d’un examen minutieux au cours des dernières années :
En février 2018, une enquête a été lancée par le ministère de la Justice sur l’adhésion de Binance aux lois et sanctions américaines en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). À l’époque, les procureurs examinaient des allégations liées à des transferts d’argent non autorisés, à un complot en vue de blanchir de l’argent et à des violations de sanctions pénales. En mars 2021, la Commodity Futures Trading Commission a mené une enquête supplémentaire pour déterminer si la société avait proposé des produits dérivés liés aux cryptomonnaies à une clientèle américaine sans s’y être dûment inscrite.
En février 2022, la SEC a enquêté sur Binance Holdings et Binance.US, en examinant leurs liens avec les sociétés de trading Sigma Chain AG et Merit Peak et la manière dont ces relations ont été divulguées aux utilisateurs. En juin 2022, une autre enquête a été lancée sur l’offre initiale de pièces de monnaie (ICO) de Binance Holdings en 2017 pour d’éventuelles ventes de titres non enregistrés.
En mars 2023, le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, le responsable de la conformité, Samuel Lim, et la plateforme d’échange ont été poursuivis par la CFTC pour sept chefs d’accusation d’irrégularités de trading et de manipulation du marché. Zhao a nié ces allégations, insistant sur le fait que l’échange de crypto-monnaies ne s’était pas engagé dans la manipulation du marché à des fins lucratives.
En mai 2023, le DOJ a lancé une autre enquête sur Binance pour de potentielles violations des sanctions en permettant aux Russes d’accéder à l’échange de crypto-monnaies.
En juin 2023, la SEC a porté des accusations contre Binance et CZ pour des violations de la loi sur les valeurs mobilières, telles qu’une surveillance inadéquate du marché et des opérations fictives potentielles.
En juillet 2023, les enquêtes approfondies entourant la plateforme d’échange de cryptomonnaies ont entraîné de multiples départs au sein de l’équipe de Binance.US.
En août 2023, alors que le ministère de la Justice réfléchissait à des accusations de fraude contre Binance, il a exprimé son inquiétude quant à l’impact potentiel d’une panique bancaire sur les consommateurs.
En septembre 2023, faisant l’objet d’un examen minutieux, Binance.US licencié environ 100 personnes, soit un tiers de ses effectifs, et son PDG de l’époque est également parti.
Finalement, en novembre 2023, CZ a renoncé à son titre de PDG à la suite d’un accord de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines et son remplaçant était Richard Teng. Dans le cadre d’un règlement sur les affaires pénales et civiles, Zhao a plaidé coupable à une seule accusation de crime, acceptant ses erreurs et assumant la responsabilité. Enfin, 68 % des runes ont perdu de leur valeur – S’agit-il vraiment d’une mise à niveau pour Bitcoin ?
Published At
4/30/2024 11:50:10 PM
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