الحكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance Changpeng Zhao بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد سنوات من التحقيقات الأمريكية
Summary:
حكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، Changpeng "CZ" Zhao ، بالسجن لمدة أربعة أشهر في 30 أبريل لانتهاكه قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية ، بعد عدة سنوات من تحقيقات السلطات الأمريكية. قامت العديد من الوكالات ، بما في ذلك وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة ، بالتحقيق في عمليات Binance منذ عام 2018. أدى التدقيق إلى غرامات ضخمة لتشاو والعديد من المغادرين التنفيذيين للشركة ، مع تنحي تشاو أخيرا عن منصب الرئيس التنفيذي في نوفمبر 2023.
في 30 أبريل ، حكم على Changpeng "CZ" Zhao ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance ، بالسجن لمدة أربعة أشهر في قاعة محكمة في سياتل لانتهاكه لوائح مكافحة غسيل الأموال الأمريكية ، منهيا تحقيقا مطولا من قبل المسؤولين الأمريكيين. خلال الإجراءات ، قرر القاضي ريتشارد جونز أنه لا يوجد دليل كاف يشير إلى أن تشاو كان على علم بأي أنشطة غير مشروعة داخل Binance ، وبالتالي رفض اقتراح وزارة العدل (DOJ) بتمديد المبدأ التوجيهي للحكم من 10 إلى 16 شهرا. وقد يبدو الحكم المفروض، الذي تضمن أيضا غرامات مالية كبيرة، متساهلا بالنظر إلى التحقيق الذي أجرته السلطات الأمريكية لمدة ست سنوات في تشاو ومنظمته للعملات الرقمية. من عام 2018 إلى عام 2024 ، قامت وكالات متعددة بما في ذلك وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بفحص Binance بشكل متكرر. سلط كوينتيليغراف الضوء على تسلسل الأحداث التي أدت إلى خضوع بينانس لتدقيق شديد خلال السنوات الأخيرة:
شهد فبراير 2018 تحقيقا أطلقته وزارة العدل في التزام Binance بقوانين وعقوبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية (AML). وكان ممثلو الادعاء في ذلك الوقت ينظرون في مزاعم تتعلق بتحويلات مالية غير مصرح بها والتآمر لغسل الأموال وانتهاكات العقوبات الجنائية. في مارس من عام 2021 ، كان هناك تحقيق إضافي أجرته لجنة تداول السلع الآجلة حول ما إذا كانت الشركة قد عرضت مشتقات متعلقة بالعملات المشفرة للعملاء الأمريكيين دون التسجيل معهم حسب الأصول.
شهد فبراير 2022 قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات بالتحقيق مع Binance Holdings و Binance.US ، والتدقيق في اتصالاتها مع الشركات التجارية Sigma Chain AG و Merit Peak وكيف تم الكشف عن هذه العلاقات للمستخدمين. في يونيو 2022 ، تم إطلاق تحقيق آخر في عرض العملة الأولي (ICO) لعام 2017 لشركة Binance Holdings لمبيعات الأوراق المالية غير المسجلة المحتملة.
في مارس 2023 ، تمت مقاضاة الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng "CZ" Zhao ، ورئيس الامتثال Samuel Lim ، والبورصة من قبل CFTC بسبب سبع تهم تتعلق بمخالفات التداول والتلاعب بالسوق. ونفى تشاو هذه المزاعم، وأصر على أن بورصة العملات المشفرة لم تشارك في التلاعب بالسوق من أجل الربح.
في مايو 2023 ، أطلقت وزارة العدل تحقيقا آخر في Binance بسبب انتهاكات العقوبات المحتملة من خلال السماح للروس بالوصول إلى بورصة العملات المشفرة.
في يونيو 2023 ، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات ضد Binance و CZ لانتهاكات قانون الأوراق المالية ، مثل عدم كفاية الإشراف على السوق والتداول المحتمل للغسل.
بحلول يوليو 2023 ، أدت التحقيقات الثقيلة المحيطة ببورصة العملات المشفرة إلى مغادرة متعددة لفريق Binance.US.
في أغسطس 2023 ، بينما كانت وزارة العدل تفكر في تهم الاحتيال ضد Binance ، أعربوا عن قلقهم بشأن التأثير المحتمل لهروب البنك على المستهلكين.
بحلول سبتمبر 2023 ، في مواجهة تدقيق مكثف ، سرحت Binance.US حوالي 100 شخص ، أو ثلث قوتها العاملة ، وغادر رئيسها التنفيذي في ذلك الوقت أيضا.
أخيرا ، في نوفمبر 2023 ، تخلى تشيكوسلوفاكيا عن لقبه كرئيس تنفيذي بعد اتفاقية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية وكان بديله ريتشارد تنغ. وكجزء من تسوية القضايا الجنائية والمدنية، أقر تشاو بأنه مذنب في تهمة جناية واحدة، وقبل أخطائه وتحمل المسؤولية. كملاحظة أخيرة ، فقدت 68٪ من الأحرف الرونية قيمتها - هل هي حقا ترقية ل Bitcoin؟
Published At
4/30/2024 11:50:10 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.