L'FBI mette in guardia contro i servizi di criptovaluta senza licenza in mezzo alle crescenti tensioni legali
Summary:
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha emesso un avvertimento contro l'uso di servizi di trasmissione di denaro in criptovaluta non registrati. L'FBI ha recentemente concluso le operazioni di applicazione della legge contro tali servizi, indicando un potenziale rischio finanziario per gli utenti. L'avvertimento forse prende di mira gli strumenti per la privacy basati su smart contract, secondo un avvocato specializzato in criptovalute. Inoltre, i co-fondatori del portafoglio Bitcoin e del servizio di miscelazione di criptovalute, Samourai Wallet, sono stati accusati di riciclaggio di denaro e gestione di un'attività senza licenza. Ciò avviene in un contesto di crescenti tensioni legali tra le autorità di regolamentazione statunitensi e le società di criptovalute.
In un annuncio che un avvocato di criptovalute ritiene possa prendere di mira gli strumenti per la privacy basati su smart contract, il Federal Bureau of Investigation ha avvertito gli americani di astenersi dall'utilizzare servizi di trasmissione di denaro in criptovaluta non regolamentati. L'FBI, in una dichiarazione di servizio pubblico del 25 aprile, ha consigliato alla popolazione americana di utilizzare solo attività di servizi di denaro di criptovaluta autorizzate, rispettando le attuali leggi antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC). L'Ufficio ha sconsigliato l'uso di servizi di trasmissione di denaro senza licenza.
Nella dichiarazione, l'FBI ha indicato di essersi recentemente impegnata in operazioni di applicazione della legge contro servizi di criptovaluta senza licenza. Ha anche osservato che le persone che utilizzano questi servizi non regolamentati potrebbero affrontare interruzioni finanziarie, soprattutto se i fondi mescolati sono stati acquisiti illegalmente. Michael Balcina, partner per gli asset digitali presso gli avvocati di Piper Alderman, ha suggerito a Cointelegraph che l'annuncio pubblico dell'FBI sembra mettere in guardia gli utenti contro i servizi di crypto mixing, anche se ha sottolineato che l'avviso generale manca di specifiche.
Il 25 aprile, i co-fondatori del portafoglio digitale Bitcoin e del servizio di mixaggio di criptovalute Samourai Wallet sono stati arrestati con l'accusa di riciclaggio di denaro. Gli amministratori delegati Keonne Rodriguez e William Hill sono stati accusati di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e di riciclaggio di denaro. Se condannati, rischiano una condanna più lunga di 25 anni di carcere.
Diversi commentatori hanno anche notato l'ambigua classificazione di MSB (Money Services Business) e hanno messo in dubbio le sue potenziali implicazioni per i fornitori di servizi crittografici. Ryan Sean Adams, co-fondatore di Bankless, in un post del 25 aprile, ha definito la notifica dell'FBI "inquietante", sottolineando l'incertezza su quali servizi rientrerebbero tecnicamente sotto l'etichetta MSB.
Questi eventi si stanno svolgendo in un contesto di crescenti tensioni legali nel rapporto tra le società di criptovalute e le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti. Il 25 aprile, l'agenzia di sviluppo di Ethereum Consensys ha intentato una causa contro la SEC. L'azienda ha accusato l'autorità di regolamentazione di cercare di affermare il dominio nel futuro delle criptovalute ritenendo Ether (ETH) una security attraverso azioni esecutive. Magazine: Divulgato l'hack preferito di Lazarus Group — Analisi degli hack crypto.
Published At
4/26/2024 5:34:15 AM
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