Le FBI met en garde contre les services de crypto-monnaie sans licence dans un contexte de tensions juridiques croissantes
Summary:
Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a émis un avertissement contre l’utilisation de services de transfert d’argent en crypto-monnaie non enregistrés. Le FBI a récemment conclu des opérations d’application de la loi contre ces services, ce qui indique un risque financier potentiel pour les utilisateurs. L’avertissement cible peut-être les outils de confidentialité basés sur les contrats intelligents, selon un avocat spécialisé dans les crypto-monnaies. En outre, les cofondateurs du portefeuille Bitcoin et du service de mélange de crypto-monnaies, Samourai Wallet, ont été accusés de blanchiment d’argent et de gestion d’une entreprise sans licence. Cela survient dans un contexte de tensions juridiques croissantes entre les régulateurs américains et les entreprises de crypto-monnaies.
Dans une annonce qui, selon un avocat spécialisé dans les crypto-monnaies, pourrait cibler les outils de confidentialité basés sur des contrats intelligents, le Federal Bureau of Investigation a averti les Américains de s’abstenir d’utiliser des services de transfert d’argent en crypto-monnaie non réglementés. Le FBI, dans une déclaration de service public du 25 avril, a conseillé à la population américaine de n’utiliser que des entreprises de services monétaires en crypto-monnaie autorisées, en respectant les lois actuelles sur la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et la connaissance du client (KYC). Le Bureau a recommandé de ne pas utiliser de services de transfert d’argent non autorisés.
Dans le communiqué, le FBI a indiqué qu’il s’était récemment engagé dans des opérations d’application de la loi contre les services de crypto-monnaie sans licence. Il a également noté que les personnes qui utilisent ces services non réglementés pourraient être confrontées à des interruptions financières, surtout si des fonds mélangés ont été acquis illégalement. Michael Balcina, associé pour les actifs numériques chez Piper Alderman Lawyers, a suggéré à Cointelegraph que l’annonce publique du FBI semble mettre en garde les utilisateurs contre les services de mélange de crypto-monnaies, bien qu’il ait souligné que l’alerte générale manquait de détails.
Le 25 avril, les cofondateurs du portefeuille numérique Bitcoin et du service de mélange de cryptomonnaies Samourai Wallet ont été arrêtés pour blanchiment d’argent. Les PDG Keonne Rodriguez et William Hill ont été accusés de gestion d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de blanchiment d’argent. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent la peine la plus longue, soit 25 ans de prison.
Divers commentateurs ont également noté la classification ambiguë d’une ESM (entreprise de services monétaires) et se sont interrogés sur ses implications potentielles pour les fournisseurs de services cryptographiques. Ryan Sean Adams, cofondateur de Bankless, dans un article du 25 avril, a qualifié la notification du FBI d'« étrange », soulignant l’incertitude quant aux services qui tomberaient techniquement sous l’étiquette MSB.
Ces événements se déroulent dans un contexte de tensions juridiques croissantes dans les relations entre les entreprises de crypto-monnaies et les régulateurs aux États-Unis. Le 25 avril, l’agence de développement Ethereum Consensys a intenté une action en justice contre la SEC. La société a accusé le régulateur d’essayer d’affirmer sa domination dans l’avenir de la crypto-monnaie en considérant l’Ether (ETH) comme un titre par le biais de mesures d’application. Magazine : Le piratage préféré de Lazarus Group divulgué - Analyse des piratages de crypto-monnaies.
Published At
4/26/2024 5:34:15 AM
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