El FBI advierte contra los servicios de criptomonedas sin licencia en medio de crecientes tensiones legales
Summary:
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha emitido una advertencia contra el uso de servicios de transmisión de dinero en criptomonedas no registrados. El FBI concluyó recientemente las operaciones de aplicación de la ley contra dichos servicios, lo que indica un riesgo financiero potencial para los usuarios. La advertencia tal vez apunte a las herramientas de privacidad impulsadas por contratos inteligentes, según un abogado de criptomonedas. Además, los cofundadores de la billetera Bitcoin y el servicio de mezcla de criptomonedas, Samourai Wallet, fueron acusados de lavado de dinero y de administrar un negocio sin licencia. Esto se produce en medio de crecientes tensiones legales entre los reguladores estadounidenses y las empresas de criptomonedas.
En un anuncio que un abogado especializado en criptomonedas cree que podría apuntar a las herramientas de privacidad basadas en contratos inteligentes, la Oficina Federal de Investigaciones ha advertido a los estadounidenses que se abstengan de utilizar servicios de transmisión de dinero en criptomonedas no regulados. El FBI, en una declaración de servicio público el 25 de abril, aconsejó a la población estadounidense que utilizara solo las empresas autorizadas de servicios de dinero en criptomonedas, cumpliendo con las leyes actuales contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC). La Oficina desaconsejó el uso de servicios de transferencia de dinero sin licencia.
En el comunicado, el FBI indicó que recientemente ha participado en operaciones de aplicación de la ley contra los servicios de criptomonedas sin licencia. También señaló que las personas que utilizan estos servicios no regulados podrían enfrentarse a interrupciones financieras, especialmente si se han adquirido ilegalmente fondos entremezclados. Michael Balcina, socio de activos digitales de Piper Alderman lawyers, sugirió a Cointelegraph que el anuncio público del FBI parece advertir a los usuarios contra los servicios de mezcla de criptomonedas, aunque señaló que la alerta general carece de detalles.
El 25 de abril, los cofundadores de la billetera digital Bitcoin y el servicio de mezcla de criptomonedas Samourai Wallet fueron detenidos acusados de lavado de dinero. Los directores ejecutivos Keonne Rodríguez y William Hill han sido acusados de administrar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de lavado de dinero. Si son declarados culpables, se arriesgan a una sentencia más larga de 25 años de cárcel.
Varios comentaristas también señalaron la ambigua clasificación de un MSB (Negocio de Servicios Monetarios) y cuestionaron sus posibles implicaciones para los proveedores de servicios criptográficos. Ryan Sean Adams, cofundador de Bankless, en una publicación del 25 de abril, calificó la notificación del FBI de "espeluznante", señalando la incertidumbre en torno a qué servicios caerían técnicamente bajo la etiqueta de MSB.
Estos acontecimientos se desarrollan en un contexto de crecientes tensiones legales en la relación entre las empresas de criptomonedas y los reguladores en los EE. UU. El 25 de abril, la agencia de desarrollo de Ethereum, Consensys, presentó una demanda contra la SEC. La firma acusó al regulador de tratar de afirmar el dominio en el futuro de las criptomonedas al considerar a Ether (ETH) un valor a través de acciones de cumplimiento. Revista: Se revela el hack favorito de Lazarus Group — Análisis de hacks de criptomonedas.
Published At
4/26/2024 5:34:15 AM
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