EBA, Kripto Sağlayıcıları için Kara Para Aklamayı Önleme Kurallarında Yenileme Önerdi
Summary:
Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), özellikle kripto para birimi hizmet sağlayıcıları arasında terörizmin finansmanını hedef alan mevcut kara para aklamayı önleme kurallarını gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. EBA, mevcut Avrupa düzenlemelerindeki eksiklikleri gidermek için önerilen bir taslak yayınladı ve Şubat 2024'e kadar kamuoyunun geri bildirimini davet etti. Önerilen kurallar, kripto hizmet sağlayıcılarının hesap ayrıntılarını toplamasını ve saklamasını, kripto varlık transferinin ayırt edilebilirliğini sağlamasını ve hesap sahipliğini onaylamasını zorunlu kılıyor. Bu yönergeler, transferler 1000 Euro'yu aştığında geçerli olacaktır. Yeni mevzuatın 30 Aralık 2024'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Avrupa Birliği'ndeki bankaların yönetim organı olan Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), kripto para birimi işleyicileri için terörizmin finansmanına (AML/CFT) karşı koymaya daha fazla odaklanmak için kara para aklamaya karşı mevcut protokolleri revize etmeye kararlı. 24 Kasım'da yayınlanan bir taslak belge, EBA'nın Avrupa genelinde oluşturulan mevcut düzenlemelerin kripto para birimi uzmanlarına AML/CFT standartlarına uyma konusunda rehberlik edecek kadar kapsamlı olmadığı yönündeki tutumunu detaylandırdı. EBA'nın önerdiği taslak bu eksiklikleri gidermeyi amaçlamaktadır ve 26 Şubat 2024'e kadar halkın geri bildirimine açıktır. EBA, dijital ödemeler ve kripto varlık hizmet işleyicileri ile uğraşanlar için AML/CFT yönergelerinin harmanlanmasını önermektedir. Benzer şekilde EBA, kripto hizmet sağlayıcılarının işletim sistemlerini daha uyumlu hale getirerek "kesintisiz ve çapraz uyumlu veri akışını iyileştirmelerini" zorunlu kılıyor. Bekleyen düzenlemelerin bir parçası olarak, bu sağlayıcıların ayrıca kendi kendine barındırılan hesaplarla ilgili ayrıntıları toplamaları ve saklamaları, kripto varlık transferlerinin ayırt edilebilirliğini sağlamaları ve adresin müşterileri tarafından sahipliğini veya yönetimini doğrulamaları gerekecektir. Bu ön koşullar, kendi kendine barındırılan bir hesabın aktarılan toplamı 1000 Euro'yu aştığında yürürlüğe girecek, ancak EBA bu sınırın aylık, günlük veya tek seferlik olarak geçerli olup olmadığını belirtmedi. Yeni kurallar dizisinin, istişare döneminden sonra 30 Aralık 2024'te uygulanması bekleniyor. Daha önce, geçen ay EBA, varlıkla ilişkili token ihraççılarında ve kripto varlık hizmet işleyicilerinde önemli hisselere sahip yönetim personelinin ve bireylerin yeterliliğini inceleyen bir inceleme kağıdı yayınladı. Temmuz ayında kurum, stabil coin ihraççılarını risk değerlendirmesi ve tüketicileri koruma ile ilgili belirli "yol gösterici ilkelere" gönüllü olarak uymaya çağırdı.
Published At
11/24/2023 10:56:45 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.