KuCoin acusada por violação de licença, grande movimento do Bitcoin testemunhado, Grayscale otimista sobre aprovação de ETF
Summary:
O Departamento de Justiça dos EUA acusou a corretora de criptomoedas KuCoin e seus fundadores de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Em outras notícias, uma baleia Bitcoin movimentou mais de US$ 6 bilhões em criptomoedas, marcando um evento significativo desde 2019. Enquanto isso, a gestora de ativos Grayscale continua esperançosa pela aprovação de fundos negociados em bolsa Ether à vista em maio, descartando preocupações de indiferença regulatória.
A KuCoin, uma proeminente exchange de criptomoedas, junto com seus fundadores, está na mira do Departamento de Justiça dos EUA, que os acusou de administrar um negócio de transações monetárias não autorizadas. Em notícias paralelas, um magnata não identificado do Bitcoin transferiu mais de US$ 6 bilhões em ativos, marcando o movimento mais significativo da criptomoeda desde 2019. Enquanto isso, a Grayscale, empresa de gestão de ativos financeiros, continua otimista de que os fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista do Ether receberão aprovação regulatória em maio, mesmo em meio ao impasse do órgão de supervisão.
A KuCoin, junto com seus fundadores Chun Gan e Ke Tang, foi implicada por operar sem uma licença legítima de transmissão de dinheiro e violar a Lei de Sigilo Bancário, de acordo com uma acusação aberta pelo Departamento de Justiça. A disputa está no suposto envolvimento da KuCoin e de seus fundadores na negligência dos requisitos de combate à lavagem de dinheiro (AML), com a exchange supostamente dobrando como um veículo para roubo e financiamento de atividades ilícitas.
"Em vez de divulgar o envolvimento considerável dos EUA nas atividades comerciais da KuCoin, suspeita-se que os fundadores ocultaram intencionalmente essas informações", afirmou o procurador Damian Williams. A KuCoin usou sua considerável presença de clientes americanos para reforçar sua posição entre os principais derivativos de criptomoedas e bolsas à vista do mundo, movimentando bilhões de dólares em negociações diárias e trilhões em negociações anuais."
Apesar do drama legal que se desenrola, a KuCoin tranquiliza seus clientes de que seus ativos não são afetados pela investigação e estão seguros.
O endereço reconhecido como o quinto maior depositário de Bitcoin, conhecido como "37X", movimentou colossais US$ 6 bilhões em ativos de Bitcoin para três endereços diferentes, um movimento inédito desde 2019. A transferência envolveu 94.500 Bitcoins, deixando o endereço inicial "37X" com escassos 1,4 Bitcoin, como afirmado em um relatório da Arkham Intelligence.
A Grayscale está firme em sua crença de que os ETFs spot de Ether receberão o aceno regulatório em maio. Esta convicção mantém-se apesar dos murmúrios recentes de uma evidente falta de envolvimento do regulador de valores mobiliários dos EUA.
O diretor jurídico da Grayscale, Craig Salm, expressou nas redes sociais que a postura aparentemente indiferente dos reguladores não deve ser vista como um sinal de mau presságio. Traçando paralelos com o período que antecedeu quando os ETFs de Bitcoin receberam aprovação, Salm apontou que muitos dos problemas enfrentados na época - como criar e resgatar procedimentos, salvaguardar ativos, mitigar perdas e custódia - foram abordados.
"Simplesmente temos menos a discutir desta vez, pois a SEC já foi engajada em grande medida", disse Salm. "Como tal, acredito que o caso para ETFs de Ether à vista é tão convincente quanto foi para ETFs de Bitcoin à vista".
Contribuições adicionais para esta história foram feitas por Geraint Price, Sam Bourgi e Felix Ng.
Published At
3/26/2024 9:48:24 PM
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