KuCoin es acusado por incumplimiento de licencia, se atestigua un importante movimiento de Bitcoin y Grayscale es optimista sobre la aprobación del ETF
Summary:
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha acusado al exchange de criptomonedas KuCoin y a sus fundadores de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. En otras noticias, una ballena de Bitcoin movió más de 6 mil millones de dólares en la criptomoneda, marcando un evento significativo desde 2019. Mientras tanto, la gestora de activos Grayscale mantiene la esperanza de que se aprueben los fondos cotizados en bolsa de Ether al contado en mayo, desestimando las preocupaciones sobre la indiferencia regulatoria.
KuCoin, un destacado exchange de criptomonedas, junto con sus fundadores, se encuentra en el punto de mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que los ha acusado de dirigir un negocio de transacciones monetarias no autorizadas. En noticias paralelas, un magnate no identificado de Bitcoin ha transferido más de USD 6 mil millones en activos, marcando el movimiento más significativo de la criptomoneda desde 2019. Mientras tanto, Grayscale, la empresa de gestión de activos financieros, sigue siendo optimista de que los fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado de Ether recibirán la aprobación regulatoria en mayo, incluso en medio del distanciamiento del organismo supervisor.
KuCoin, junto con sus fundadores Chun Gan y Ke Tang, ha sido implicado por operar sin una licencia legítima de transmisión de dinero y violar la Ley de Secreto Bancario, según una acusación abierta por el Departamento de Justicia. La controversia radica en la supuesta negligencia de KuCoin y sus fundadores en los requisitos contra el lavado de dinero (AML), ya que, según se informa, el exchange se duplica como vehículo para el robo y la financiación de actividades ilícitas.
"En lugar de revelar la considerable participación de Estados Unidos en las actividades comerciales de KuCoin, se sospecha que los fundadores ocultaron intencionalmente esta información", declaró el fiscal federal Damian Williams. KuCoin utilizó su considerable presencia de clientes estadounidenses para reforzar su posición entre los principales derivados de criptomonedas y exchanges al contado del mundo, manejando miles de millones de dólares en operaciones diarias y billones en operaciones anuales".
A pesar del drama legal que se está desarrollando, KuCoin asegura a sus clientes que sus activos no se ven afectados por la investigación y están seguros.
La dirección reconocida como el quinto depósito más grande de Bitcoin, conocida como "37X", ha movido la colosal cantidad de USD 6 mil millones en activos de Bitcoin a tres direcciones diferentes, un movimiento que no se veía desde 2019. La transferencia implicó la enorme cantidad de 94.500 Bitcoin, dejando la dirección inicial "37X" con un escaso 1,4 Bitcoin, como se indica en un informe de Arkham Intelligence.
Grayscale se mantiene firme en su creencia de que los ETF al contado de Ether recibirán el visto bueno regulatorio en mayo. Esta condena se mantiene a pesar de los recientes murmullos de una notoria falta de compromiso por parte del regulador de valores de Estados Unidos.
El director legal de Grayscale, Craig Salm, expresó en las redes sociales que la postura aparentemente indiferente de los reguladores no debe verse como una señal premonitoria. Trazando paralelismos con el período previo a la aprobación de los ETF de Bitcoin, Salm señaló que se han abordado muchos de los problemas a los que se enfrentaba entonces, como la creación y el reembolso de procedimientos, la protección de activos, la mitigación de pérdidas y la custodia.
"Simplemente tenemos menos que discutir esta vez, ya que la SEC ya se ha comprometido en gran medida", dijo Salm. "Como tal, creo que el caso de los ETF de Ether al contado es tan convincente como lo fue para los ETF de Bitcoin al contado".
Contribuciones adicionales a esta historia fueron hechas por Geraint Price, Sam Bourgi y Felix Ng.
Published At
3/26/2024 9:48:24 PM
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