KuCoin accusato di violazione della licenza, importante mossa di Bitcoin testimoniata, Grayscale ottimista sull'approvazione dell'ETF
Summary:
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato l'exchange di criptovalute KuCoin e i suoi fondatori di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. In altre notizie, una balena di Bitcoin ha spostato oltre 6 miliardi di dollari della criptovaluta, segnando un evento significativo dal 2019. Nel frattempo, il gestore patrimoniale Grayscale rimane fiducioso per l'approvazione degli exchange-traded fund spot di Ether a maggio, respingendo le preoccupazioni di indifferenza normativa.
KuCoin, un importante exchange di criptovalute, insieme ai suoi fondatori, si trova nel mirino del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che li ha accusati di gestire un'attività di transazione monetaria non autorizzata. In parallelo, un non identificato magnate di Bitcoin ha trasferito oltre 6 miliardi di dollari di asset, segnando il movimento più significativo della criptovaluta dal 2019. Nel frattempo, Grayscale, la società di gestione patrimoniale finanziaria, rimane ottimista sul fatto che gli exchange-traded fund (ETF) spot di Ether riceveranno l'approvazione normativa a maggio, nonostante lo stallo dell'organo di vigilanza.
KuCoin, insieme ai suoi fondatori Chun Gan e Ke Tang, è stata accusata di aver operato senza una licenza legittima per la trasmissione di denaro e di aver violato il Bank Secrecy Act, secondo un'accusa aperta dal Dipartimento di Giustizia. La contesa risiede nel presunto coinvolgimento di KuCoin e dei suoi fondatori nella negligenza dei requisiti antiriciclaggio (AML), con l'exchange che secondo quanto riferito funge anche da veicolo per il furto e il finanziamento di attività illecite.
"Invece di rivelare un considerevole coinvolgimento degli Stati Uniti nelle attività di trading di KuCoin, si sospetta che i fondatori abbiano intenzionalmente nascosto queste informazioni", ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams. KuCoin ha utilizzato la sua considerevole presenza di clienti americani per rafforzare la sua posizione tra i principali derivati di criptovaluta e scambi spot del mondo, gestendo miliardi di dollari in scambi giornalieri e trilioni in scambi annuali.
Nonostante il dramma legale in corso, KuCoin rassicura i suoi clienti che i loro beni non sono interessati dall'indagine e sono al sicuro.
L'indirizzo riconosciuto come il quinto più grande depositario di Bitcoin, noto come "37X", ha spostato la colossale cifra di 6 miliardi di dollari in asset Bitcoin su tre indirizzi diversi, una mossa che non si vedeva dal 2019. Il trasferimento ha coinvolto ben 94.500 Bitcoin, lasciando l'indirizzo iniziale "37X" con uno scarso 1,4 Bitcoin, come affermato in un rapporto di Arkham Intelligence.
Grayscale è fermamente convinta che gli ETF spot su Ether riceveranno il via libera normativo a maggio. Questa convinzione è valida nonostante i recenti mormorii di una vistosa mancanza di impegno da parte dell'autorità di regolamentazione dei titoli degli Stati Uniti.
Il chief legal officer di Grayscale, Craig Salm, ha dichiarato sui social media che la posizione apparentemente indifferente delle autorità di regolamentazione non dovrebbe essere vista come un segnale inquietante. Tracciando parallelismi con il periodo che ha portato all'approvazione degli ETF su Bitcoin, Salm ha sottolineato che molte delle questioni affrontate allora, come la creazione e il riscatto delle procedure, la salvaguardia degli asset, la mitigazione delle perdite e la custodia, sono state affrontate.
"Semplicemente abbiamo meno da discutere questa volta poiché la SEC è già stata coinvolta in larga misura", ha detto Salm. "In quanto tale, credo che il caso degli ETF spot su Ether sia altrettanto convincente di quanto lo fosse per gli ETF spot su Bitcoin".
Ulteriori contributi a questa storia sono stati dati da Geraint Price, Sam Bourgi e Felix Ng.
Published At
3/26/2024 9:48:24 PM
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