KuCoin مشحونة بسبب خرق الترخيص ، وشهدت خطوة بيتكوين الرئيسية ، وتدرج الرمادي متفائل بشأن موافقة ETF
Summary:
اتهمت وزارة العدل الأمريكية بورصة العملات المشفرة KuCoin ومؤسسيها بتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة. في أخبار أخرى ، نقل حوت Bitcoin أكثر من 6 مليارات دولار من العملة المشفرة ، مما يمثل حدثا مهما منذ عام 2019. وفي الوقت نفسه، لا تزال شركة إدارة الأصول غرايسكيل تأمل في الموافقة على صناديق إيثر الفورية المتداولة في البورصة في مايو، رافضة المخاوف من اللامبالاة التنظيمية.
تجد KuCoin ، وهي بورصة بارزة للعملات المشفرة ، إلى جانب مؤسسيها ، نفسها في مرمى وزارة العدل الأمريكية ، التي اتهمتهم بإدارة أعمال معاملات نقدية غير مصرح بها. في أخبار موازية ، قام قطب بيتكوين مجهول الهوية بتحويل أكثر من 6 مليارات دولار من الأصول ، مما يمثل أهم حركة للعملة المشفرة منذ عام 2019. وفي الوقت نفسه، لا تزال شركة Grayscale لإدارة الأصول المالية متفائلة بأن صناديق إيثر الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) ستحصل على موافقة الجهات التنظيمية في مايو، حتى وسط موقف من الهيئة الإشرافية.
وقد تورطت KuCoin ، جنبا إلى جنب مع مؤسسيها Chun Gan و Ke Tang ، للعمل دون ترخيص شرعي لتحويل الأموال وانتهاك قانون السرية المصرفية ، وفقا للائحة الاتهام التي فتحتها وزارة العدل. يكمن الخلاف في مشاركة KuCoin ومؤسسيها المزعومة في إهمال متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) ، حيث يقال إن البورصة تتضاعف كوسيلة للسرقة وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
"بدلا من الكشف عن تورط أمريكي كبير في أنشطة KuCoin التجارية ، يشتبه في أن المؤسسين أخفوا هذه المعلومات عمدا" ، صرح المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز. استخدمت KuCoin وجودها الكبير للعملاء الأمريكيين لتعزيز مكانتها بين مشتقات العملات المشفرة الرائدة في العالم والبورصات الفورية ، حيث تعاملت مع مليارات الدولارات في التداولات اليومية وتريليونات الدولارات في التداولات السنوية ".
على الرغم من الدراما القانونية التي تتكشف ، تطمئن KuCoin عملائها بأن أصولهم لا تزال غير متأثرة بالتحقيق وآمنة.
قام العنوان المعترف به باعتباره خامس أكبر مستودع بيتكوين ، والمعروف باسم "37X" ، بنقل أصول بيتكوين هائلة بقيمة 6 مليارات دولار إلى ثلاثة عناوين مختلفة ، وهي خطوة لم نشهدها منذ عام 2019. تضمن التحويل 94،500 بيتكوين ضخمة ، تاركا العنوان الأولي "37X" مع 1.4 بيتكوين ضئيلة ، كما هو مذكور في تقرير صادر عن Arkham Intelligence.
Grayscale ثابتة في اعتقادها بأن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في Ether ستمنح الموافقة التنظيمية في مايو. وتقف هذه القناعة على الرغم من التذمر الأخير من الافتقار الواضح إلى المشاركة من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية.
أعرب كريج سالم ، كبير المسؤولين القانونيين في Grayscale ، على وسائل التواصل الاجتماعي أن الموقف الذي يبدو غير مبال للمنظمين لا ينبغي أن ينظر إليه على أنه علامة تنذر بالخطر. وبرسم أوجه التشابه مع الفترة التي سبقت حصول صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين على الموافقة، أشار سالم إلى أن العديد من القضايا التي واجهتها في ذلك الوقت - مثل إنشاء واسترداد الإجراءات، وحماية الأصول، والتخفيف من الخسارة والوصاية - قد تمت معالجتها.
قال سالم: "لدينا ببساطة القليل لمناقشته هذه المرة لأن لجنة الأوراق المالية والبورصات قد شاركت بالفعل إلى حد كبير". "على هذا النحو ، أعتقد أن حالة صناديق الاستثمار المتداولة الفورية في Ether مقنعة تماما كما كانت بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin الفورية".
تم تقديم مساهمات إضافية لهذه القصة من قبل Geraint Price و Sam Bourgi و Felix Ng.
Published At
3/26/2024 9:48:24 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.