识别和减轻加密货币领域的操纵行为
Summary:
本文探讨了加密货币领域的混乱和不受监管的性质，特别是在去中心化金融（DeFi）领域。它讨论了拉高出货计划和清洗交易等策略。这篇文章提到了 Chainalysis 的一项研究，该研究显示，大约 90,000 个以太坊代币在 2023 年表现出操纵性的市场模式。文章强调，需要一个类似于传统金融的明确监管框架，以遏制这种不当行为。来自 Cex.io 的马克·泰勒（Mark Taylor）和来自Wirex的马特维耶夫（Matveev）提出了包括投资者教育、区块链取证和传统金融保护在内的措施，以确保加密货币市场的完整性。
加密货币领域的混乱性质，通常被比作狂野西部，主要仍然在去中心化金融（DeFi）领域，尽管该行业稳步反映传统金融系统。这种环境有利于不受监管的贸易，助长了拉高出货计划和清洗交易等策略。拉高出货计划的肇事者通过夸大的索赔、预期和恐惧来诱使投资者购买代币，掩盖他们自己的高价销售。
迄今为止，已经创建了超过 200 万种加密货币，其中许多已被丢弃。Chainalysis 最近的一项研究称，仅在 2023 年，以太坊网络就托管了超过 370,000 个已发布的代币，其中 168,600 个在去中心化交易所 （DEX） 上交易。
该研究进一步确定了大约 90,000 个表现出操纵性市场模式的以太坊代币。Chainalysis澄清说，这些发现并不直接意味着这些令牌被用于抽取和转储计划，但这些数据有助于检测密码学领域的可疑签名和非法活动。
据报道，符合分析标准的不良行为者在 2023 年积累了近 2.416 亿美元的利润。该研究确定了与 81 个不同代币发布相关的单个钱包，赚取了大约 830,000 美元的利润。
Chainalysis的Jason Somensatto告诉Cointelegraph，一个类似于传统金融的明确监管框架可以通过在交易平台上规定和执行必要的规则来阻止内幕交易。他强调了对监管机构进行加密货币市场结构变化以及降低内幕交易风险机制的教育的重要性。
加密支付服务提供商 Wirex 的首席执行官 Matveev 建议 DeFi 交易所应加强风险预警，并披露内幕交易的可能性。
加密货币交易所 Cex.io 金融犯罪主管马克·泰勒（Mark Taylor）表示，不连贯的法律语言和不完善的法规阻碍了在加密领域追究罪魁祸首的责任。他强调需要采取监管措施来防止操纵和滥用，以维护生态系统的完整性，并促使更广泛地接受加密货币。
泰勒批评加密货币影响者提倡可能导致经济损失的冲动交易选择。这些有影响力的人中的许多人因支持特定项目或代币而获得报酬，人为地推动了炒作和市场波动。
来自Chainalysis的凯特琳·巴内特（Caitlin Barnett）表示，名人或有影响力的人的单个帖子或推文可能会影响全球加密市场，导致对非法推广加密货币和相关投资计划的指控。
尽管采取了这些执法行动，但监管机构限制加密货币拉高出货策略和内幕交易的能力仍然难以捉摸，正如 Chainlaysis 研究所表明的那样。
Cex.io 的马克·泰勒（Mark Taylor）建议在加密领域实施传统的金融保护措施，防止市场滥用。他指出，在过度饱和的加密社交媒体中，识别和定罪犯罪分子的复杂性。
来自Wirex的Matveev提出，区块链取证可以有效地追踪挪用的资金。他还提到需要一支知识渊博、能力出众的队伍，以便迅速制定有效的程序。
泰勒建议投资者仔细审查鲜为人知的代币，这些代币在没有充分评估的情况下显示出充满炒作的即时收益。
链上调查可以揭示潜在风险，并揭示代币供应的主要持有地点。如果一小部分钱包控制着加密货币的大部分发行，那么另一种途径可能是可取的。
加密市场的操纵行为不仅玷污了其声誉，而且会阻止投资者探索 DeFi 的高级领域。所需的预防措施不仅包括在区块链上实施监管工具，还包括在潜在投资者中培养谨慎的心态。
加密空间的发展和完整性同样取决于主要机构的参与以及对深入研究 DeFi 创新优势的投资者的保护。
Published At
3/7/2024 5:17:00 PM
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