تحديد وتخفيف الممارسات المتلاعبة في مجال العملات المشفرة
Summary:
يستكشف المقال الطبيعة الفوضوية وغير المنظمة لمجال العملة المشفرة ، لا سيما في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi). يناقش استراتيجيات مثل مخططات الضخ والتفريغ وتجارة الغسيل. يذكر المقال دراسة أجرتها Chainalysis والتي كشفت عن حوالي 90,000 رمز Ethereum تظهر أنماط السوق المتلاعبة في عام 2023. ويشدد المقال على الحاجة إلى إطار تنظيمي واضح، على غرار التمويل التقليدي، للحد من هذه الممارسات الخاطئة. يقترح مارك تايلور من Cex.io وماتفييف من Wirex تدابير بما في ذلك تعليم المستثمرين ، والطب الشرعي blockchain ، والحماية المالية التقليدية لتأمين سلامة سوق العملات المشفرة.
لا تزال الطبيعة الفوضوية لمجال العملات المشفرة ، والتي غالبا ما يتم تشبيهها بالغرب المتوحش ، إلى حد كبير في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) ، على الرغم من أن الصناعة تعكس بشكل مطرد الأنظمة المالية التقليدية. هذه البيئة مواتية للتجارة غير المنظمة ، وتعزيز استراتيجيات مثل مخططات الضخ والتفريغ وتجارة الغسيل. يحث مرتكبو مخططات الضخ والتفريغ المستثمرين على شراء الرموز المميزة من خلال تلفيق من الادعاءات المتضخمة والترقب والخوف ، مما يخفي مبيعاتهم الأعلى سعرا.
تم إنشاء أكثر من مليوني عملة مشفرة حتى الآن ، مع تجاهل العديد منها منذ ذلك الحين. استضافت شبكة Ethereum أكثر من 370,000 رمز تم إصداره في عام 2023 وحده ، وفقا لدراسة حديثة أجرتها Chainalysis ، تم تداول 168,600 منها في البورصات اللامركزية (DEXs).
حددت الدراسة كذلك ما يقرب من 90،000 رمز Ethereum تظهر أنماط السوق المتلاعبة. أوضح Chainalysis أن هذه النتائج لا تعني بشكل مباشر أن هذه الرموز قد استخدمت في مخططات الضخ والتفريغ ، ولكن هذه البيانات تساعد في اكتشاف التوقيعات المشبوهة والنشاط غير المشروع في مساحة التشفير.
وبحسب ما ورد جمعت الجهات الفاعلة السيئة التي تناسب المعايير التحليلية أرباحا تقترب من 241.6 مليون دولار في عام 2023. حددت الدراسة محفظة واحدة مرتبطة ب 81 عملية إطلاق رمزية مختلفة ، وحققت ربحا تقريبيا قدره 830،000 دولار.
وقال جيسون سومينساتو من تشيناليسيس لكوينتيليغراف إن وجود إطار تنظيمي واضح، على غرار التمويل التقليدي، يمكن أن يردع التداول من الداخل من خلال إملاء وإنفاذ القواعد اللازمة على منصات التداول. وشدد على أهمية تثقيف المنظمين حول هياكل السوق المتغيرة في العملات المشفرة وآليات التخفيف من مخاطر التداول من الداخل.
اقترح ماتفييف ، الرئيس التنفيذي لشركة Wirex ، مزود خدمة مدفوعات العملات المشفرة ، أن بورصات DeFi يجب أن تعزز تحذيرات المخاطر الخاصة بها وتكشف عن احتمال التداول من الداخل.
وأعرب مارك تايلور، رئيس قسم الجرائم المالية في Cex.io تبادل العملات الرقمية، عن أن اللغة القانونية غير المتماسكة واللوائح المتخلفة تعيق محاسبة الجناة في مجال العملات المشفرة. وشدد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير تنظيمية ضد التلاعب وإساءة الاستخدام للحفاظ على سلامة النظام البيئي ودفع قبول أوسع للعملات المشفرة.
انتقد تايلور المؤثرين في العملات المشفرة لترويجهم لخيارات التداول المتهورة التي يمكن أن تؤدي إلى ضرر مالي. يتلقى العديد من هؤلاء المؤثرين مدفوعات مقابل تأييد مشاريع أو رموز معينة ، مما يؤدي بشكل مصطنع إلى الضجيج وتقلبات السوق.
صرحت Caitlin Barnett من Chainalysis أن منشورا أو تغريدة واحدة من المشاهير أو المؤثرين يمكن أن تؤثر على أسواق التشفير العالمية ، مما يؤدي إلى فرض رسوم على الترويج غير القانوني للعملات المشفرة وخطط الاستثمار ذات الصلة.
على الرغم من إجراءات الإنفاذ هذه ، فإن قدرة المنظمين على الحد من استراتيجيات ضخ وتفريغ العملات المشفرة والتداول من الداخل لا تزال بعيدة المنال ، كما تشير دراسة Chainlaysis.
اقترح مارك تايلور من Cex.io تنفيذ الحماية المالية التقليدية ضد إساءة استخدام السوق في مجال العملات المشفرة. وأشار إلى التعقيدات في تحديد وإدانة الأشرار في وسائل التواصل الاجتماعي المشفرة المشبعة.
اقترح Matveev من Wirex أن الطب الشرعي blockchain يمكن أن يتتبع الأموال المختلسة بشكل فعال. كما أشار إلى الحاجة إلى قوة عاملة على دراية وقدرة لصياغة إجراءات فعالة على الفور.
نصح تايلور المستثمرين بالتدقيق في الرموز الأقل شهرة التي تظهر مكاسب فورية مليئة بالضجيج دون تقييم مناسب.
يمكن أن تكشف التحقيقات على السلسلة عن المخاطر المحتملة وتكشف عن مكان الاحتفاظ بإمدادات العملة المعدنية بشكل أساسي. إذا كانت مجموعة صغيرة من المحافظ تتحكم في معظم إصدارات العملة المشفرة ، فقد يكون من المستحسن استخدام طريق آخر.
لا تؤدي الممارسات المتلاعبة في سوق العملات المشفرة إلى تشويه سمعتها فحسب ، بل يمكنها أيضا ردع المستثمرين عن استكشاف المجال المتقدم ل DeFi. لا تشمل التدابير الوقائية المطلوبة تنفيذ الأدوات التنظيمية على blockchain فحسب ، بل تشمل أيضا تعزيز عقلية حذرة داخل المستثمرين المحتملين.
يعتمد تطور وسلامة مساحة التشفير بالتساوي على مشاركة المؤسسات الكبرى وحماية المستثمرين الذين يتعمقون في ميزة DeFi المبتكرة.
Published At
3/7/2024 5:17:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.