Identificare e mitigare le pratiche manipolative nella sfera delle criptovalute
Summary:
L'articolo esplora la natura caotica e non regolamentata della sfera delle criptovalute, in particolare nel settore della finanza decentralizzata (DeFi). Discute strategie come gli schemi pump-and-dump e il wash trading. L'articolo cita uno studio di Chainalysis che ha rivelato circa 90.000 token Ethereum che dimostrano modelli di mercato manipolativi nel 2023. L'articolo sottolinea la necessità di un quadro normativo chiaro, simile alla finanza tradizionale, per frenare tali pratiche scorrette. Mark Taylor di Cex.io e Matveev di Wirex propongono misure tra cui l'educazione degli investitori, l'analisi forense della blockchain e le protezioni finanziarie tradizionali per garantire l'integrità del mercato delle criptovalute.
La natura caotica della sfera delle criptovalute, spesso paragonata al selvaggio West, rimane in gran parte nel settore della finanza decentralizzata (DeFi), nonostante il settore rispecchi costantemente i sistemi finanziari tradizionali. Questo ambiente favorisce il commercio non regolamentato, promuovendo strategie come gli schemi pump-and-dump e il wash trading. Gli autori degli schemi pump-and-dump inducono gli investitori ad acquistare token attraverso un miscuglio di affermazioni gonfiate, anticipazione e paura, mascherando le proprie vendite a prezzi più elevati.
Ad oggi sono state create oltre due milioni di criptovalute, molte delle quali sono state scartate. La rete Ethereum ha ospitato più di 370.000 token rilasciati solo nel 2023, secondo un recente studio di Chainalysis, di cui 168.600 sono stati scambiati su exchange decentralizzati (DEX).
Lo studio ha inoltre identificato circa 90.000 token Ethereum che mostrano modelli di mercato manipolativi. Chainalysis ha chiarito che questi risultati non implicano direttamente che questi token siano stati utilizzati in schemi pump-and-dump, ma tali dati aiutano a rilevare firme sospette e attività illecite nello spazio crittografico.
Secondo quanto riferito, i malintenzionati che soddisfano i criteri analitici hanno accumulato profitti vicini a 241,6 milioni di dollari nel 2023. Lo studio ha identificato un singolo wallet collegato a 81 diversi lanci di token, guadagnando un profitto approssimativo di 830.000$.
Jason Somensatto di Chainalysis ha spiegato a Cointelegraph che un quadro normativo chiaro, simile a quello della finanza tradizionale, potrebbe scoraggiare l'insider trading dettando e applicando le regole necessarie sulle piattaforme di trading. Ha sottolineato l'importanza di educare le autorità di regolamentazione sulle mutevoli strutture di mercato delle criptovalute e sui meccanismi per mitigare i rischi di insider trading.
Matveev, CEO del fornitore di servizi di pagamenti in criptovalute Wirex, ha suggerito che gli exchange DeFi dovrebbero migliorare i loro avvisi di rischio e rivelare la probabilità di insider trading.
Mark Taylor, responsabile dei crimini finanziari presso l'exchange di criptovalute Cex.io, ha affermato che il linguaggio legale incoerente e le normative sottosviluppate ostacolano la responsabilità dei colpevoli all'interno della sfera delle criptovalute. Ha sottolineato la necessità di misure normative contro la manipolazione e l'abuso per mantenere l'integrità dell'ecosistema e sollecitare una più ampia accettazione delle criptovalute.
Taylor ha criticato gli influencer delle criptovalute per aver promosso scelte di trading impulsive che possono causare danni finanziari. Molti di questi influencer ricevono pagamenti per l'approvazione di particolari progetti o token, alimentando artificialmente l'hype e la volatilità del mercato.
Caitlin Barnett di Chainalysis ha affermato che un singolo post o tweet di celebrità o influencer può influenzare i mercati globali delle criptovalute, portando ad accuse per promozione illegale di criptovalute e relativi piani di investimento.
Nonostante queste azioni esecutive, la capacità delle autorità di regolamentazione di limitare le strategie pump-and-dump delle criptovalute e l'insider trading rimane elusiva, come indica lo studio di Chainlaysis.
Mark Taylor di Cex.io ha suggerito di implementare le tradizionali protezioni finanziarie contro gli abusi di mercato nella sfera delle criptovalute. Ha notato la complessità nell'identificare e condannare i malfattori nei social media crittografici troppo saturi.
Matveev di Wirex ha proposto che l'analisi forense della blockchain potrebbe tracciare efficacemente i fondi sottratti. Ha anche menzionato la necessità di una forza lavoro competente e capace di formulare prontamente procedure efficienti.
Taylor ha consigliato agli investitori di esaminare i token meno conosciuti che mostrano guadagni immediati pieni di hype senza un'adeguata valutazione.
Le indagini on-chain possono esporre potenziali rischi e rivelare dove si trova principalmente l'offerta di una moneta. Se un insieme minore di portafogli controlla la maggior parte dell'emissione di una criptovaluta, potrebbe essere consigliabile un'altra strada.
Le pratiche manipolative nel mercato delle criptovalute non solo offuscano la sua reputazione, ma possono dissuadere gli investitori dall'esplorare il regno avanzato della DeFi. Le misure preventive necessarie includono non solo l'implementazione di strumenti normativi sulla blockchain, ma anche la promozione di una mentalità cauta nei potenziali investitori.
L'evoluzione e l'integrità dello spazio crypto dipendono in egual misura dal coinvolgimento delle principali istituzioni e dalla protezione degli investitori che approfondiscono il vantaggio innovativo della DeFi.
Published At
3/7/2024 5:17:00 PM
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