Титаны криптоиндустрии сталкиваются с юридическими проблемами на фоне эскалации правоприменительных действий в США
Summary:
Видные деятели криптовалютной индустрии, в том числе Сэм Бэнкман-Фрид, Чанпэн Чжао, Алекс Машинский и До Квон, сталкиваются с серьезными юридическими последствиями в Соединенных Штатах из-за их последствий в различных мошеннических действиях. Осужденных ожидают приговоры от тюремного заключения до крупных штрафов. Правоохранительные органы США активизируют усилия по борьбе с криптовалютной преступностью, что указывает на отрезвляющий климат для отрасли.
В Соединенных Штатах ряд лиц, которые до 2022 года считались гигантами в своей области, теперь борются с уголовными обвинениями. Судьба этих лидеров в мире криптовалют неопределенна, поскольку им грозят длительные сроки заключения в федеральном тюремном заключении.
Возьмем, к примеру, Сэма Бэнкмана-Фрида. Экс-генеральный директор криптовалютной биржи FTX находится в заключении с тех пор, как суд постановил, что он пытался манипулировать свидетелем в своем уголовном процессе — своей бывшей девушкой и генеральным директором Alameda Research Кэролайн Эллисон. Он был признан виновным в семи уголовных преступлениях в ноябре после судебного разбирательства, которое длилось месяц, и приговор должен быть вынесен в марте 2024 года. Будущее иска, его предстоящий приговор и намерения прокуратуры провести повторное судебное разбирательство по еще пяти обвинениям в тяжких преступлениях остаются неопределенными. Тем не менее, многие считают, что незаконная деятельность Бэнкмана-Фрида между криптобиржей и Alameda, скорее всего, принесет ему некоторое время за решеткой.
Давайте перейдем к другому человеку, Чанпэну Чжао, предыдущему генеральному директору криптовалютной биржи Binance, который признался в одном уголовном преступлении в Соединенных Штатах. Это признание было частью масштабного соглашения на 4,3 миллиарда долларов с федеральными чиновниками и компанией. Его приговор должен быть вынесен в феврале 2024 года, и он может отбыть до 18 месяцев в тюрьме за нарушение Закона о банковской тайне. Он сделал публичное заявление через свой аккаунт в Twitter об уходе со своей должности, признании своих ошибок и принятии ответственности как лучшего варианта для Binance и ее сообщества, а также для него самого.
Несмотря на то, что у него был залог в размере 175 миллионов долларов, он мог свободно перемещаться по Соединенным Штатам. Его команда юристов несколько раз подавала запросы, чтобы позволить бывшему генеральному директору Binance поехать в Дубай, где проживает его семья, до вынесения приговора. Однако они были отвергнуты.
В другом случае Алекс Машинский, бывший генеральный директор Celsius Network, был арестован американскими властями в июле после обвинений в обмане инвесторов и обмане пользователей на миллиарды долларов. Его денежные операции и передвижения по решению суда должны быть ограничены, однако он остается на свободе под залог в размере 40 миллионов долларов. Судебный процесс, который начнется в сентябре 2024 года, станет одним из редких публичных выступлений экс-генерального директора с тех пор, как Celsius объявила о банкротстве в июле 2022 года. Рони Коэн-Павон, бывший директор по доходам Celsius, признался в четырех уголовных преступлениях в сентябре и может дать показания на суде над Машинским.
Кроме того, соучредитель Terraform Labs До Квон, местонахождение которого было в значительной степени неясно после краха сети в 2022 году, находится под стражей в Черногории с марта. Хотя его арест из-за поддельных проездных документов не связан напрямую с обвинениями Терры в мошенничестве, Квон может отбывать срок в тюрьме либо в Соединенных Штатах, либо в Южной Корее в 2024 году из-за невыполненных запросов об экстрадиции из обеих стран.
На данный момент возможность экстрадиции Квона остается неясной, в зависимости от развития законодательства в Черногории. Если просьба Соединенных Штатов будет удовлетворена, Квону может грозить несколько лет тюрьмы за мошенничество и связанные с этим обвинения в его родной стране Южной Корее.
В заключение, правоохранительные органы США, похоже, усиливают борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютой.
Published At
12/26/2023 8:06:37 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.