I titani dell'industria delle criptovalute affrontano sfide legali a causa dell'escalation delle azioni esecutive negli Stati Uniti
Summary:
Figure di spicco nel settore delle criptovalute, tra cui Sam Bankman-Fried, Changpeng Zhao, Alex Mashinsky e Do Kwon devono affrontare gravi conseguenze legali negli Stati Uniti per le loro implicazioni in varie pratiche fraudolente. Per i condannati sono previste pene detentive a multe salate. Le forze dell'ordine statunitensi intensificano gli sforzi per contrastare i crimini legati alle criptovalute, indicando un clima che fa riflettere per il settore.
Negli Stati Uniti, un certo numero di individui un tempo considerati giganti nel loro campo prima del 2022 sono ora alle prese con accuse penali. Il destino di questi leader nel mondo delle criptovalute è incerto, poiché devono affrontare potenziali lunghe pene detentive federali.
Prendiamo Sam Bankman-Fried, per esempio. L'ex CEO dell'exchange di criptovalute FTX è in carcere da quando un tribunale ha giudicato che ha cercato di manipolare un testimone nel suo processo penale: la sua ex fidanzata e CEO di Alameda Research, Caroline Ellison. È stato condannato per sette reati a novembre dopo un processo durato un mese e la sentenza è prevista per marzo 2024. Il futuro della causa, la sua imminente condanna e le intenzioni dei pubblici ministeri per un secondo processo su altre cinque accuse di reato rimangono ambigui. Detto questo, molti credono che le attività illegali di Bankman-Fried tra l'exchange di criptovalute e Alameda probabilmente gli faranno guadagnare un po' di tempo dietro le sbarre.
Passiamo a un'altra persona, Changpeng Zhao, l'ex CEO dell'exchange di criptovalute Binance, che ha confessato una singola accusa di reato negli Stati Uniti. Questa confessione faceva parte di un enorme accordo da 4,3 miliardi di dollari con i funzionari federali e la società. La sua sentenza è prevista per febbraio 2024 e potrebbe scontare fino a 18 mesi di carcere per aver violato la legge sul segreto bancario. Ha fatto un annuncio pubblico attraverso il suo account Twitter di dimettersi dalla sua posizione, accettare i suoi errori e assumersi la responsabilità come l'opzione migliore per Binance e la sua comunità, e per se stesso.
Sebbene avesse una cauzione di 175 milioni di dollari, era in gran parte libero di vagare all'interno degli Stati Uniti. Il suo team legale ha presentato più volte richieste per consentire all'ex CEO di Binance di recarsi a Dubai, dove risiede la sua famiglia, prima della sentenza. Tuttavia, queste proposte sono state respinte.
In un altro caso, Alex Mashinsky, il precedente CEO di Celsius Network, è stato arrestato da funzionari statunitensi a luglio in seguito alle accuse di aver ingannato gli investitori e truffato gli utenti per miliardi di dollari. Le sue transazioni monetarie e i suoi movimenti sono stati limitati dal tribunale, tuttavia, rimane fuori con una cauzione di 40 milioni di dollari. Il processo, che inizierà a settembre 2024, sarà una delle rare apparizioni pubbliche dell'ex CEO da quando Celsius ha dichiarato bancarotta nel luglio 2022. Roni Cohen-Pavon, ex Chief Revenue Officer di Celsius, ha confessato quattro reati a settembre e potrebbe testimoniare al processo di Mashinsky.
Inoltre, il co-fondatore di Terraform Labs Do Kwon, la cui posizione era in gran parte poco chiara dopo il crollo della rete nel 2022, è detenuto in Montenegro da marzo. Sebbene il suo arresto a causa di documenti di viaggio contraffatti non sia direttamente legato alle accuse di frode di Terra, Kwon potrebbe scontare un periodo di carcere negli Stati Uniti o in Corea del Sud nel 2024 a causa delle richieste di estradizione in sospeso da entrambi i paesi.
Al momento, la possibilità dell'estradizione di Kwon non è ancora chiara, fatti salvi gli sviluppi legali in Montenegro. Se la richiesta degli Stati Uniti verrà accolta, Kwon potrebbe rischiare diversi anni di carcere per frode e accuse correlate nel suo paese d'origine, la Corea del Sud.
In conclusione, le forze dell'ordine statunitensi sembrano intensificare la repressione dei crimini legati alle criptovalute.
Published At
12/26/2023 8:06:37 PM
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