Titãs da indústria cripto enfrentam desafios legais em meio à escalada de ações de fiscalização nos EUA
Summary:
Figuras proeminentes da indústria de criptomoedas, incluindo Sam Bankman-Fried, Changpeng Zhao, Alex Mashinsky e Do Kwon enfrentam sérias consequências legais nos Estados Unidos por suas implicações em várias práticas fraudulentas. São esperadas penas que vão de penas de prisão a multas pesadas para os condenados. As agências de fiscalização dos EUA intensificam os esforços para combater o crime relacionado a criptomoedas, indicando um clima preocupante para o setor.
Nos Estados Unidos, vários indivíduos antes considerados gigantes em seu campo antes de 2022 agora estão lidando com acusações criminais. O destino desses líderes no mundo das criptomoedas é incerto, já que eles enfrentam potenciais longas sentenças de prisão federal.
Veja Sam Bankman-Fried, por exemplo. O ex-CEO da corretora de criptomoedas FTX está preso desde que um tribunal julgou que ele tentou manipular uma testemunha em seu julgamento criminal - sua ex-namorada e CEO da Alameda Research, Caroline Ellison. Ele foi condenado por sete crimes em novembro, após um julgamento que durou um mês e tem sentença marcada para março de 2024. O futuro do processo, sua próxima sentença e as intenções dos promotores para um segundo julgamento sobre mais cinco acusações criminais permanecem ambíguas. Dito isso, muitos acreditam que as atividades ilegais de Bankman-Fried entre a corretora de criptomoedas e a Alameda provavelmente lhe renderão algum tempo atrás das grades.
Vamos passar para outro indivíduo, Changpeng Zhao, o ex-CEO da exchange de criptomoedas Binance, que confessou uma única acusação de crime nos Estados Unidos. Essa confissão fazia parte de um enorme acordo de US$ 4,3 bilhões com autoridades federais e a empresa. Sua sentença vence em fevereiro de 2024 e ele pode cumprir até 18 meses de prisão por violar a Lei de Sigilo Bancário. Ele fez um anúncio público por meio de seu perfil no Twitter sobre deixar seu cargo, aceitar seus erros e assumir a responsabilidade como a melhor opção para a Binance e sua comunidade, e para si mesmo.
Embora ele tivesse um título de US$ 175 milhões, ele estava amplamente livre para vagar dentro dos Estados Unidos. Sua equipe jurídica entrou com pedidos várias vezes para permitir que o ex-CEO da Binance viajasse para Dubai, onde sua família reside, antes da sentença. No entanto, estes foram rejeitados.
Em outro caso, Alex Mashinsky, ex-CEO da Celsius Network, foi preso por autoridades dos EUA em julho após acusações de enganar investidores e fraudar usuários em bilhões de dólares. Suas transações monetárias e movimentação são ordenadas judicialmente para serem limitadas, no entanto, ele continua fora de uma fiança de US $ 40 milhões. O julgamento, que começa em setembro de 2024, será uma das escassas aparições públicas do ex-CEO desde que a Celsius declarou falência em julho de 2022. Roni Cohen-Pavon, ex-diretor de receita da Celsius, confessou quatro crimes em setembro e pode testemunhar no julgamento de Mashinsky.
Além disso, o cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, cuja localização não ficou clara após o colapso da rede em 2022, está detido em Montenegro desde março. Embora sua prisão devido a documentos de viagem falsificados não esteja diretamente ligada às alegações de fraude de Terra, Kwon pode cumprir pena na prisão nos Estados Unidos ou na Coreia do Sul em 2024 devido aos pedidos de extradição pendentes de ambos os países.
Até agora, a possibilidade de extradição de Kwon ainda não está clara, sujeita aos desenvolvimentos legais em Montenegro. Se o pedido dos Estados Unidos for concedido, Kwon pode enfrentar vários anos de prisão por fraude e acusações relacionadas em seu país natal, a Coreia do Sul.
Em conclusão, as agências de fiscalização dos EUA parecem estar intensificando sua repressão ao crime relacionado a criptomoedas.
Published At
12/26/2023 8:06:37 PM
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