جبابرة صناعة التشفير يواجهون تحديات قانونية وسط تصاعد إجراءات الإنفاذ الأمريكية
Summary:
تواجه الشخصيات البارزة في صناعة العملات المشفرة ، بما في ذلك Sam Bankman-Fried و Changpeng Zhao و Alex Mashinsky و Do Kwon عواقب قانونية خطيرة في الولايات المتحدة بسبب آثارها في مختلف الممارسات الاحتيالية. ومن المتوقع صدور أحكام تتراوح بين السجن والغرامات الباهظة على المدانين. تكثف وكالات الإنفاذ الأمريكية جهودها لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة ، مما يشير إلى مناخ واقعي لهذه الصناعة.
في الولايات المتحدة ، يتصارع الآن عدد من الأفراد الذين كانوا يعتبرون عمالقة في مجالهم قبل عام 2022 مع تهم جنائية. مصير هؤلاء القادة في عالم العملات المشفرة غير مؤكد لأنهم يواجهون أحكاما بالسجن الفيدرالية الطويلة.
خذ سام بانكمان فرايد ، على سبيل المثال. تم سجن الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة FTX منذ أن قضت المحكمة بأنه سعى للتلاعب بشاهد في محاكمته الجنائية - صديقته السابقة والرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research ، كارولين إليسون. وقد أدين بسبع جنايات في نوفمبر/تشرين الثاني بعد محاكمة استمرت شهرا ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في مارس/آذار 2024. لا يزال مستقبل الدعوى وعقوبته القادمة ونوايا المدعين العامين لإجراء محاكمة ثانية في خمس تهم جنائية أخرى غامضة. ومع ذلك ، يعتقد الكثيرون أن أنشطة Bankman-Fried غير القانونية بين بورصة العملات المشفرة وألاميدا من المرجح أن تكسبه بعض الوقت خلف القضبان.
دعنا ننتقل إلى شخص آخر ، Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة Binance ، الذي اعترف بتهمة جناية واحدة في الولايات المتحدة. كان هذا الاعتراف جزءا من اتفاق ضخم بقيمة 4.3 مليار دولار مع المسؤولين الفيدراليين والشركة. ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقه في فبراير/شباط 2024 وقد يقضي عقوبة تصل إلى 18 شهرا في السجن لانتهاكه قانون السرية المصرفية. أصدر إعلانا عاما من خلال حسابه على Twitter حول التنحي عن منصبه ، وقبول أخطائه وتحمل المسؤولية كأفضل خيار ل Binance ومجتمعها ونفسه.
على الرغم من أنه كان لديه سند بقيمة 175 مليون دولار ، إلا أنه كان حرا إلى حد كبير في التجول داخل الولايات المتحدة. قدم فريقه القانوني طلبات عدة مرات للسماح للرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance بالسفر إلى دبي ، حيث تقيم عائلته ، قبل صدور الحكم. ومع ذلك ، تم رفض هذه.
وفي قضية أخرى، اعتقل مسؤولون أمريكيون أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي السابق لشبكة سيلسيوس في يوليو بعد اتهامات بخداع المستثمرين والاحتيال على المستخدمين بمليارات الدولارات. وقد أمرت المحكمة بتقييد معاملاته النقدية وحركته ، ومع ذلك ، فإنه لا يزال خارج كفالة قدرها 40 مليون دولار. ستكون المحاكمة، التي تبدأ في سبتمبر 2024، واحدة من المظاهر العلنية النادرة للرئيس التنفيذي السابق منذ إعلان سيلسيوس إفلاسها في يوليو 2022. اعترف روني كوهين بافون ، كبير مسؤولي الإيرادات السابق في سيلسيوس ، بأربع جنايات في سبتمبر وقد يدلي بشهادته في محاكمة ماشينسكي.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs Do Kwon ، الذي كان موقعه غير واضح إلى حد كبير بعد انهيار الشبكة في عام 2022 ، محتجز في الجبل الأسود منذ مارس. على الرغم من أن اعتقاله بسبب وثائق سفر مزورة لا يرتبط ارتباطا مباشرا بمزاعم الاحتيال التي يمارسها تيرا، إلا أن كوون قد يقضي وقتا في السجن إما في الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية في عام 2024 بسبب طلبات التسليم المعلقة من كلا البلدين.
وحتى الآن، لا يزال احتمال تسليم كوون غير واضح، رهنا بالتطورات القانونية في الجبل الأسود. وإذا تمت الموافقة على طلب الولايات المتحدة، فقد يواجه كوون عدة سنوات في السجن بتهمة الاحتيال والتهم ذات الصلة في بلده كوريا الجنوبية.
في الختام ، يبدو أن وكالات الإنفاذ الأمريكية تكثف حملتها على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
Published At
12/26/2023 8:06:37 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.