Судебный процесс над бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом продолжается на фоне обвинений в мошенничестве
Summary:
Бывший генеральный директор FTX Сэм «SBF» Бэнкман-Фрид в настоящее время находится под судом в Нью-Йорке по обвинению Министерства юстиции (DOJ) в том, что он обманывал инвесторов и злоупотреблял средствами клиентов. Защита Бэнкмана-Фрида утверждает, что он был молодым предпринимателем, который принимал бесплодные деловые решения, отрицая какие-либо секретные транзакции или незаконное присвоение средств. Судебный процесс последовал за несколькими важными событиями, включая крах FTX в ноябре 2022 года, последующий арест Бэнкмана-Фрида и его решение бороться с экстрадицией с Багамских островов. Подробности дела обновляются по мере их раскрытия.
Наши корреспонденты активно освещают разворачивающийся судебный процесс над Сэмом «SBF» Бэнкманом-Фридом, бывшим генеральным директором FTX, в прямом эфире в Нью-Йорке. Вы можете ознакомиться с последними событиями ниже.
4 октября: Обе стороны представляют свои доводы
Судебный процесс над Сэмом Бэнкманом-Фридом начался с раскрытия юридической тактики, которую его защита и Министерство юстиции (DOJ) будут использовать на протяжении всего дела. День начался с отбора присяжных, после чего Министерство юстиции и защита начали свои вступительные аргументы перед выбранным жюри из 12 человек.
Первоначальное утверждение Министерства юстиции изображало бывшего основателя FTX как фигуру, которая намеренно обманывала инвесторов для финансирования своего криптовалютного предприятия. Они утверждают, что Бэнкман-Фрид исказил правду клиентам и инвесторам FTX, используя Alameda в качестве основного партнера для незаконного присвоения средств клиентов, и эта идея неоднократно подчеркивалась во вступительных заявлениях.
Основываясь на предварительном просмотре судебного разбирательства, Министерство юстиции, как ожидается, сосредоточится на утверждениях о том, что Бэнкман-Фрид предоставлял вводящую в заблуждение информацию клиентам, инвесторам и кредиторам о безопасном обращении с их средствами, в то же время тайно используя Alameda для кражи их денег и получения политических услуг в Вашингтоне.
Напротив, защита изложила свои контраргументы, основанные на том, что Бэнкман-Фрид был молодым бизнесменом, который принимал деловые решения, которые «провалились». Они отрицали какие-либо скрытые транзакции между Alameda и FTX или какой-либо секретный маршрут, используемый для экспроприации средств клиентов. Исходя из предыдущих аргументов, каждая транзакция была либо действительна, либо добросовестно совершена Бэнкманом-Фридом во время спада на рынке криптовалют и последующего падения FTX в ноябре 2022 года.
Защита пролила свет на роль, которую Binance сыграла в набеге на банк, который привел к краху FTX. Защита будет продолжать давать показания в течение дня.
Они утверждали, что Бэнкман-Фрид предположил, что FTX разрешено ссужать средства Alameda в рамках делового партнерства с маркет-мейкером, и никакого подпольного канала для транзакций между компаниями не существовало.
Обвинение показало, что Кэролайн Эллисон, Гэри Ван и Нишад Сингх поделились с присяжными инсайдерской информацией о роли Бэнкмана-Фрида в деятельности FTX и предполагаемой преступности. Несмотря на это, защита поставила под сомнение их достоверность, поскольку они должны были дать показания против Бэнкмана-Фрида в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством.
Защита также свела к минимуму обвинения в отношении отношений между FTX и Alameda, заявив, что маржинальные трейдеры FTX знали о рисках, связанных с транзакциями.
Отвергая идею воровства, защита утверждала, что «не является преступлением быть генеральным директором компании, которая обанкротилась».
3 октября: Начало судебного разбирательства по делу SBF
Судебный процесс над Сэмом Бэнкманом-Фридом начался 3 октября, начавшись с отбора присяжных. Ему предъявлено семь обвинений в заговоре и мошенничестве в связи с крахом FTX, криптовалютной биржи, соучредителем которой он являлся. Он последовательно настаивал на своей невиновности по всем обвинениям. Председательствует судья Льюис Каплан, который имел опыт рассмотрения нескольких громких дел, в том числе заключенных в Гуантанамо, преступной семьи Гамбино, принца Эндрю и Дональда Трампа.
Бэнкман-Фрид был взят под стражу 11 августа после заявления Каплана о том, что он запугал свидетеля, в частности бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон, обнародовав ее конфиденциальные документы. Alameda Research — еще одна торговая фирма, основанная Бэнкманом-Фридом. Ранее он был помещен под домашний арест в доме своих родителей в Стэнфорде, штат Калифорния, с залогом в размере 250 миллионов долларов.
Декабрь: арест SBF
Бэнкман-Фрид был арестован вскоре после приземления в Соединенных Штатах с Багамских островов 21 декабря 2022 года. Однако фактический арест на Багамах произошел 12 декабря после того, как правительство Соединенных Штатов официально проинформировало Багамские острова об обвинениях против него. Хотя первоначально он решил бороться с экстрадицией с Багамских островов, он изменил свое решение после недельного пребывания в багамской тюрьме и принял экстрадицию.
Одновременно Гэри Ванг, соучредитель FTX, и генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон согласились признать себя виновными в новом деле.
Ноябрь: падение FTX
Первые признаки проблем для Бэнкмана-Фрида появились, когда 2 ноября было объявлено, что Alameda Research владеет значительной долей в FTX Token (FTT), служебном токене FTX. В связи с этим возникают вопросы о взаимоотношениях между двумя организациями. 6 ноября Чанпэн Чжао, генеральный директор конкурирующей биржи Binance, объявил, что его биржа избавится от своих активов в FTT, стоимость которых оценивается примерно в 2,1 миллиарда долларов, что было отмечено как начало набега на FTX. Даже после того, как Бэнкман-Фрид заверил в Твиттере, что «активы биржи в порядке», и возложил вину на «конкурента» за распространение слухов, цена FTT упала с 22 до 15,40 долларов к 8 ноября.
В конце концов, Бэнкман-Фрид объявил о соглашении с Чжао «о стратегической сделке» 8 ноября и отметил, что «наши команды работают над устранением отставания в выводе средств как есть. Это устранит перебои с ликвидностью; Все активы будут покрыты в соотношении 1:1». Однако Binance отказалась от приобретения FTX после комплексной проверки, и 9 ноября появились дополнительные сообщения о нецелевом управлении средствами. Это привело к снижению цены биткойна (BTC) до 15 600 долларов.
Веб-сайты FTX и Alameda Research не работали в течение нескольких часов. После резервного копирования сайта FTX он отображал предупреждение о недопустимости внесения депозитов и не обрабатывал снятие средств.
10 ноября Бэнкман-Фрид опубликовал извинения в Twitter, которые стали первыми в серии публичных заявлений, которые он сделал после краха биржи. На следующий день весь персонал Alameda Research уволился, а FTX, FTX US и Alameda Research объявили о банкротстве в США. Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора FTX, и его сменил Джон Джей Рэй III, который в первую очередь известен своим вкладом в банкротство Enron.
Бэнкман-Фрид и FTX до краха
В начале 2022 года FTX оценивалась в 32 миллиарда долларов и считалась финансово устойчивой. Бэнкман-Фрид был воспринят как выдающийся бизнес-лидер значительной частью криптосообщества и общественности в целом. Он фотографировался с политическими лидерами и участвовал в слушаниях в Конгрессе.
Бэнкман-Фрид также был известен своими филантропическими усилиями, следуя философии под названием «эффективный альтруизм», которая популярна среди ученых. Его политическая активность в форме финансовой поддержки избранных кандидатов была частью его реализации этой философии.
Когда криптоиндустрия столкнулась с трудными временами, Бэнкман-Фрид сообщил об «ответственности FTX и Alameda Research за то, чтобы серьезно подумать о том, чтобы вмешаться, даже если это в ущерб нам самим, чтобы остановить заражение». Хотя предложение о приобретении Voyager Digital было отклонено, FTX удалось заключить сделку с Visa по запуску собственной дебетовой карты в 40 странах.
Alameda Research была основана в 2017 году Бэнкманом-Фридом, Эллисоном и другими выпускниками Jane Street Capital. Позже, в 2019 году, Бэнкман-Фрид и Ван стали соучредителями FTX, а Чжао стал одним из первых инвесторов биржи.
Эта история развивается, и дальнейшие обновления будут предоставляться по мере их появления.
Published At
10/4/2023 7:25:13 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.