Julgamento do ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried em andamento em meio a acusações de fraude
Summary:
O ex-CEO da FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, está atualmente sendo julgado em Nova York por acusações do Departamento de Justiça (DOJ) de que ele enganou investidores e usou indevidamente fundos de clientes. A defesa de Bankman-Fried argumenta que ele era um jovem empresário que tomava decisões comerciais infrutíferas, negando qualquer transação secreta ou apropriação indébita de fundos. O julgamento segue vários eventos significativos, incluindo o colapso da FTX em novembro de 2022, a subsequente prisão de Bankman-Fried e sua decisão de lutar contra a extradição das Bahamas. Os detalhes do caso estão sendo atualizados à medida que se desenrolam.
Nossos correspondentes estão cobrindo ativamente o desenrolar do julgamento de Sam "SBF" Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, ao vivo em Nova York. Você pode encontrar os últimos desenvolvimentos como eles acontecem abaixo.
4 de outubro: Ambos os lados apresentam seu caso
O julgamento de Sam Bankman-Fried começou revelando as táticas legais que sua defesa e o Departamento de Justiça (DOJ) implantarão ao longo do caso. O dia começou com a seleção do júri, após o que o DOJ e a defesa começaram seus argumentos iniciais para o júri selecionado de 12 pessoas.
A afirmação inicial do DOJ pintou o ex-fundador da FTX como uma figura que intencionalmente enganou investidores para financiar sua empresa de criptomoedas. Eles afirmam que Bankman-Fried deturpou a verdade para clientes e investidores da FTX, usando a Alameda como colaboradora principal para se apropriar indevidamente dos fundos dos clientes, uma ideia repetidamente destacada durante as declarações iniciais.
Com base na prévia do julgamento, espera-se que o DOJ se concentre nas alegações de que o Bankman-Fried forneceu informações enganosas a clientes, investidores e credores sobre o manuseio seguro de seus fundos, enquanto empregava secretamente Alameda para roubar seu dinheiro e obter favores políticos em Washington.
Em contrapartida, a defesa expôs seus contra-argumentos com base no fato de Bankman-Fried ser um jovem empresário que tomou decisões empresariais que "falharam". Eles negaram qualquer transação secreta entre a Alameda e a FTX ou qualquer rota secreta usada para expropriar fundos de clientes. Citado em argumentos anteriores, todas as transações foram válidas ou feitas de boa fé pelo Bankman-Fried durante a queda do mercado de criptomoedas e subsequente queda da FTX em novembro de 2022.
A defesa jogou luz sobre o papel que a Binance desempenhou na corrida no banco que resultou no colapso da FTX. A defesa continuará seus depoimentos ao longo do dia.
Eles argumentaram que o Bankman-Fried havia assumido que a FTX tinha permissão para emprestar fundos à Alameda como parte de uma parceria comercial com o formador de mercado, e não existia nenhum canal clandestino para transações entre as empresas.
A promotoria revelou que Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh compartilhariam informações privilegiadas com o júri sobre a participação de Bankman-Fried nas atividades da FTX e suposta criminalidade. Apesar disso, a defesa levantou questões sobre sua confiabilidade, já que eles foram obrigados a testemunhar contra Bankman-Fried como parte do acordo de cooperação do governo.
A defesa também minimizou as alegações contra a relação entre a FTX e a Alameda, afirmando que os operadores de margem FTX sabiam dos riscos envolvidos nas transações.
Rejeitando a ideia de roubo, a defesa sustentou que "não é crime ser CEO de uma empresa que vai à falência".
3 de outubro: início do julgamento da SBF
O julgamento de Sam Bankman-Fried começou em 3 de outubro, começando com a seleção dos membros do júri. Ele enfrenta sete acusações de conspiração e fraude em relação à queda da FTX, a exchange de criptomoedas que ele cofundou. Ele sempre manteve sua inocência sobre todas as acusações. A presidir o caso está o juiz Lewis Kaplan, que tem um histórico de lidar com vários casos de grande visibilidade, que incluem detidos em Guantánamo, a família Gambino, o príncipe Andrew e Donald Trump.
Bankman-Fried foi mantido sob custódia em 11 de agosto após a declaração de Kaplan de que havia intimidado uma testemunha, especificamente a ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison, ao divulgar seus documentos confidenciais. A Alameda Research é outra empresa de trading que o Bankman-Fried estabeleceu. Ele já havia sido colocado em prisão domiciliar na casa de seus pais em Stanford, Califórnia, com uma fiança de US$ 250 milhões.
Dezembro: prisão da SBF
Bankman-Fried foi preso logo após desembarcar nos Estados Unidos vindo das Bahamas, em 21 de dezembro de 2022. No entanto, a prisão real nas Bahamas ocorreu em 12 de dezembro, depois que o governo dos Estados Unidos informou formalmente as Bahamas sobre as acusações contra ele. Embora inicialmente tenha decidido lutar contra a extradição das Bahamas, ele alterou sua decisão após uma semana de estadia na prisão de Bahaman e aceitou a extradição.
Em um desenvolvimento simultâneo, Gary Wang, cofundador da FTX, e a CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, concordaram em se declarar culpados no caso emergente.
Novembro: queda da FTX
A primeira indicação de problemas para o Bankman-Fried veio quando, em 2 de novembro, foi anunciado que a Alameda Research possuía uma participação considerável no FTX Token (FTT), o token de utilidade da FTX. Isso levantou questões sobre a relação entre as duas organizações. Em 6 de novembro, Changpeng Zhao, CEO da exchange concorrente Binance, revelou que sua exchange se desfaria de suas participações em FTT, estimadas em cerca de US$ 2,1 bilhões, um desenvolvimento que foi marcado como o início de uma corrida na FTX. Mesmo depois que Bankman-Fried garantiu no Twitter que os "ativos da bolsa estão bem" e colocou a culpa em "um concorrente" por espalhar rumores, o preço do FTT despencou de US$ 22 para US$ 15,40 em 8 de novembro.
Por fim, o Bankman-Fried anunciou um acordo com Zhao "em uma transação estratégica" em 8 de novembro e observou que: "Nossas equipes estão trabalhando para limpar a carteira de saques como está. Isso eliminará as crises de liquidez; todos os ativos serão cobertos 1:1." No entanto, a Binance renegou a aquisição da FTX depois que due diligence e relatórios adicionais de fundos mal administrados vieram à tona em 9 de novembro. Isso levou o preço do Bitcoin (BTC) para US$ 15.600.
Os sites da FTX e da Alameda Research ficaram fora do ar por várias horas. Uma vez que o site da FTX estava de volta, ele exibia um aviso contra fazer depósitos e não estava processando saques.
Em 10 de novembro, Bankman-Fried emitiu um pedido de desculpas de 22 partes no Twitter, que foi o primeiro de uma série de declarações públicas que ele fez após o colapso da bolsa. No dia seguinte, toda a equipe da Alameda Research pediu demissão, e a FTX, FTX US e Alameda Research entraram com pedido de falência nos Estados Unidos. Bankman-Fried deixou o cargo de CEO da FTX e foi sucedido por John J. Ray III, que é conhecido principalmente por sua contribuição para a falência da Enron.
Bankman-Fried e FTX antes do colapso
No início de 2022, a FTX era avaliada em US$ 32 bilhões e era considerada financeiramente robusta. Bankman-Fried foi percebido como um líder de negócios distinto por uma parcela significativa da comunidade cripto e do público em geral. Ele foi fotografado com lideranças políticas e participou de audiências no Congresso.
Bankman-Fried também era conhecido por seus esforços filantrópicos, perseguindo uma filosofia chamada "altruísmo eficaz" que é popular entre os estudiosos. Seu ativismo político na forma de apoio financeiro a candidatos selecionados fez parte de sua execução dessa filosofia.
Enquanto a indústria cripto enfrentava tempos difíceis, Bankman-Fried comunicou sobre a "responsabilidade da FTX e da Alameda Research de considerar seriamente intervir, mesmo que seja uma perda para nós mesmos, para conter o contágio". Embora uma oferta para adquirir a Voyager Digital tenha sido recusada, a FTX conseguiu um acordo com a Visa para lançar seu próprio cartão de débito em 40 países.
A Alameda Research foi fundada em 2017 por Bankman-Fried, Ellison e outros ex-alunos da Jane Street Capital. Mais tarde, em 2019, Bankman-Fried e Wang cofundaram a FTX, com Zhao sendo um dos primeiros investidores na bolsa.
Esta história está se desenvolvendo, e mais atualizações serão fornecidas à medida que surgirem.
Published At
10/4/2023 7:25:13 PM
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