Prozess gegen Ex-FTX-CEO Sam Bankman-Fried wegen Betrugsvorwürfen im Gange
Summary:
Der ehemalige CEO von FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, steht derzeit in New York vor Gericht, weil ihm das Justizministerium (DOJ) vorgeworfen hat, Investoren getäuscht und Kundengelder missbraucht zu haben. Bankman-Frieds Verteidigung argumentiert, dass er ein junger Unternehmer war, der unfruchtbare Geschäftsentscheidungen traf und jegliche geheimen Transaktionen oder die Veruntreuung von Geldern leugnete. Der Prozess folgt auf mehrere wichtige Ereignisse, darunter den Zusammenbruch von FTX im November 2022, Bankman-Frieds anschließende Verhaftung und seine Entscheidung, sich gegen die Auslieferung von den Bahamas zu wehren. Details des Falles werden im Laufe der Zeit aktualisiert.
Unsere Korrespondenten berichten aktiv über den Prozess gegen Sam "SBF" Bankman-Fried, den ehemaligen CEO von FTX, live in New York. Nachfolgend finden Sie die neuesten Entwicklungen.
4. Oktober: Beide Seiten präsentieren ihren Fall
Der Prozess gegen Sam Bankman-Fried begann mit der Enthüllung der juristischen Taktiken, die seine Verteidigung und das Justizministerium (DOJ) während des gesamten Verfahrens anwenden werden. Der Tag begann mit der Auswahl der Geschworenen, woraufhin das DOJ und die Verteidigung ihre Eröffnungsplädoyers vor der ausgewählten 12-köpfigen Jury begannen.
Die ursprüngliche Behauptung des DOJ stellte den ehemaligen FTX-Gründer als eine Figur dar, die Investoren absichtlich getäuscht hat, um sein Kryptowährungsunternehmen zu finanzieren. Sie behaupten, Bankman-Fried habe die Wahrheit gegenüber FTX-Kunden und -Investoren falsch dargestellt und Alameda als Hauptkollaborateur zur Veruntreuung von Kundengeldern eingesetzt, eine Idee, die in den Eröffnungserklärungen wiederholt hervorgehoben wurde.
Basierend auf der Prozessvorschau wird erwartet, dass sich das DOJ auf Behauptungen konzentrieren wird, dass Bankman-Fried Kunden, Investoren und Kreditgebern irreführende Informationen über den sicheren Umgang mit ihren Geldern zur Verfügung gestellt hat, während Alameda heimlich eingesetzt wurde, um ihr Geld zu stehlen und politische Gefälligkeiten in Washington zu erhalten.
Im Gegensatz dazu legte die Verteidigung ihre Gegenargumente dar, die darauf basierten, dass Bankman-Fried ein junger Geschäftsmann war, der Geschäftsentscheidungen traf, die "gescheitert" waren. Sie bestritten jegliche verdeckten Transaktionen zwischen Alameda und FTX oder einen geheimen Weg, der zur Enteignung von Kundengeldern genutzt wurde. Wie aus früheren Argumenten hervorgeht, war jede Transaktion entweder gültig oder wurde von Bankman-Fried während des Einbruchs des Kryptowährungsmarktes und des anschließenden Zusammenbruchs von FTX im November 2022 in gutem Glauben getätigt.
Die Verteidigung beleuchtete die Rolle, die Binance bei dem Ansturm auf die Bank spielte, der zum Zusammenbruch von FTX führte. Die Verteidigung wird ihre Zeugenaussagen im Laufe des Tages fortsetzen.
Sie argumentierten, dass Bankman-Fried davon ausgegangen sei, dass FTX Alameda im Rahmen einer Geschäftspartnerschaft mit dem Market Maker Geld leihen dürfe, und dass es keinen geheimen Kanal für Transaktionen zwischen den Unternehmen gebe.
Die Staatsanwaltschaft hat enthüllt, dass Caroline Ellison, Gary Wang und Nishad Singh Insiderinformationen über Bankman-Frieds Rolle bei den Aktivitäten von FTX und angebliche Kriminalität mit den Geschworenen teilen würden. Trotzdem stellte die Verteidigung ihre Zuverlässigkeit in Frage, da sie im Rahmen des Kooperationsabkommens der Regierung gegen Bankman-Fried aussagen musste.
Die Verteidigung spielte auch die Vorwürfe gegen die Beziehung zwischen FTX und Alameda herunter und erklärte, dass FTX-Margin-Händler die mit Transaktionen verbundenen Risiken kannten.
Die Verteidigung lehnte die Idee des Diebstahls ab und behauptete: "Es ist kein Verbrechen, CEO eines Unternehmens zu sein, das bankrott geht."
3. Oktober: Der Prozess gegen SBF beginnt
Der Prozess gegen Sam Bankman-Fried begann am 3. Oktober und begann mit der Auswahl der Geschworenen. Er sieht sich mit sieben Anklagepunkten wegen Verschwörung und Betrug im Zusammenhang mit dem Untergang von FTX, der von ihm mitbegründeten Kryptowährungsbörse, konfrontiert. Er beteuerte konsequent seine Unschuld in allen Anklagepunkten. Den Vorsitz in dem Fall führt Richter Lewis Kaplan, der in der Vergangenheit mehrere hochkarätige Fälle bearbeitet hat, darunter Häftlinge in Guantanamo Bay, die Gambino-Verbrecherfamilie, Prinz Andrew und Donald Trump.
Bankman-Fried wurde am 11. August in Gewahrsam genommen, nachdem Kaplan erklärt hatte, er habe eine Zeugin, insbesondere die ehemalige CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, durch die Veröffentlichung ihrer vertraulichen Dokumente eingeschüchtert. Alameda Research ist ein weiteres Handelsunternehmen, das Bankman-Fried gegründet hat. Zuvor war er im Haus seiner Eltern in Stanford, Kalifornien, mit einer Kaution von 250 Millionen Dollar unter Hausarrest gestellt worden.
Dezember: Verhaftung von SBF
Bankman-Fried wurde kurz nach seiner Landung von den Bahamas in den Vereinigten Staaten am 21. Dezember 2022 verhaftet. Die eigentliche Verhaftung auf den Bahamas fand jedoch am 12. Dezember statt, nachdem die Regierung der Vereinigten Staaten die Bahamas offiziell über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe informiert hatte. Obwohl er sich zunächst gegen die Auslieferung von den Bahamas ausgesprochen hatte, änderte er seine Entscheidung nach einem einwöchigen Aufenthalt im Gefängnis der Bahamas und akzeptierte die Auslieferung.
Gleichzeitig erklärten sich Gary Wang, Mitbegründer von FTX, und Caroline Ellison, CEO von Alameda Research, bereit, sich in dem sich abzeichnenden Fall schuldig zu bekennen.
November: Der Untergang von FTX
Der erste Hinweis auf Probleme für Bankman-Fried kam, als am 2. November bekannt wurde, dass Alameda Research einen beträchtlichen Anteil an FTX Token (FTT), dem Utility-Token von FTX, besitzt. Dies warf Fragen über die Beziehung zwischen den beiden Organisationen auf. Am 6. November gab Changpeng Zhao, CEO der konkurrierenden Börse Binance, bekannt, dass seine Börse ihre FTT-Bestände im geschätzten Wert von etwa 2,1 Milliarden US-Dollar veräußern wird, eine Entwicklung, die als Beginn eines Ansturms auf FTX markiert wurde. Selbst nachdem Bankman-Fried auf Twitter versichert hatte, dass die "Vermögenswerte der Börse in Ordnung sind", und "einen Konkurrenten" für die Verbreitung von Gerüchten verantwortlich machte, stürzte der Preis für FTT bis zum 8. November von 22 $ auf 15,40 $ ab.
Schließlich kündigte Bankman-Fried am 8. November eine Vereinbarung mit Zhao "über eine strategische Transaktion" an und stellte fest: "Unsere Teams arbeiten daran, den Rückstand bei der Auszahlung so zu beseitigen, wie er ist. Dadurch werden Liquiditätsengpässe beseitigt; Alle Vermögenswerte werden 1:1 abgedeckt." Binance verzichtete jedoch auf die Übernahme von FTX, nachdem am 9. November eine Due-Diligence-Prüfung und zusätzliche Berichte über schlecht verwaltete Fonds aufgetaucht waren. Dies trieb den Preis von Bitcoin (BTC) auf 15.600 US-Dollar.
Die Websites von FTX und Alameda Research waren mehrere Stunden lang nicht erreichbar. Sobald die FTX-Website wieder verfügbar war, wurde eine Warnung vor Einzahlungen angezeigt und Abhebungen wurden nicht verarbeitet.
Am 10. November veröffentlichte Bankman-Fried eine 22-teilige Twitter-Entschuldigung, die erste in einer Reihe von öffentlichen Erklärungen, die er nach dem Zusammenbruch der Börse abgegeben hatte. Am folgenden Tag kündigte die gesamte Belegschaft von Alameda Research, und FTX, FTX US und Alameda Research meldeten in den Vereinigten Staaten Insolvenz an. Bankman-Fried trat als FTX-CEO zurück und wurde von John J. Ray III abgelöst, der vor allem für seinen Beitrag zur Enron-Pleite bekannt ist.
Bankman-Fried und FTX vor dem Zusammenbruch
Anfang 2022 wurde FTX mit 32 Milliarden US-Dollar bewertet und galt als finanziell robust. Bankman-Fried wurde von einem bedeutenden Teil der Krypto-Community und der breiten Öffentlichkeit als angesehene Führungspersönlichkeit wahrgenommen. Er wurde mit politischen Führern fotografiert und nahm an Anhörungen im Kongress teil.
Bankman-Fried war auch für seine philanthropischen Bemühungen bekannt und verfolgte eine Philosophie namens "effektiver Altruismus", die unter Wissenschaftlern beliebt ist. Sein politischer Aktivismus in Form von finanzieller Unterstützung ausgewählter Kandidaten war Teil seiner Umsetzung dieser Philosophie.
Als die Kryptoindustrie mit harten Zeiten konfrontiert war, kommunizierte Bankman-Fried über die "Verantwortung von FTX und Alameda Research, "ernsthaft in Betracht zu ziehen, einzugreifen, auch wenn es für uns selbst ratlos ist, um die Ansteckung einzudämmen". Obwohl ein Angebot zur Übernahme von Voyager Digital abgelehnt wurde, gelang es FTX, einen Deal mit Visa über die Einführung einer eigenen Debitkarte in 40 Ländern abzuschließen.
Alameda Research wurde 2017 von Bankman-Fried, Ellison und anderen Alumni von Jane Street Capital gegründet. Später im Jahr 2019 gründeten Bankman-Fried und Wang gemeinsam FTX, wobei Zhao einer der frühen Investoren der Börse war.
Diese Geschichte entwickelt sich weiter und weitere Updates werden bereitgestellt, sobald sie auftauchen.
Published At
10/4/2023 7:25:13 PM
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