Processo all'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried in corso tra accuse di frode
Summary:
L'ex CEO di FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, è attualmente sotto processo a New York per le accuse del Dipartimento di Giustizia (DOJ) di aver ingannato gli investitori e abusato dei fondi dei clienti. La difesa di Bankman-Fried sostiene che era un giovane imprenditore che ha preso decisioni commerciali infruttuose, negando qualsiasi transazione segreta o appropriazione indebita di fondi. Il processo segue diversi eventi significativi tra cui il crollo di FTX nel novembre 2022, il successivo arresto di Bankman-Fried e la sua decisione di combattere l'estradizione dalle Bahamas. I dettagli del caso vengono aggiornati man mano che si svolgono.
I nostri corrispondenti stanno seguendo attivamente il processo in corso di Sam "SBF" Bankman-Fried, ex CEO di FTX, che vive a New York. Puoi trovare gli ultimi sviluppi man mano che si verificano qui sotto.
4 ottobre: entrambe le parti presentano il loro caso
Il processo di Sam Bankman-Fried è iniziato svelando le tattiche legali che la sua difesa e il Dipartimento di Giustizia (DOJ) utilizzeranno in tutto il caso. La giornata è iniziata con la selezione della giuria, dopo di che il Dipartimento di Giustizia e la difesa hanno iniziato le loro argomentazioni di apertura alla giuria selezionata di 12 persone.
L'affermazione iniziale del DOJ ha dipinto l'ex fondatore di FTX come una figura che ha intenzionalmente ingannato gli investitori per finanziare la sua impresa di criptovaluta. Sostengono che Bankman-Fried ha travisato la verità ai clienti e agli investitori di FTX, usando Alameda come collaboratore principale per appropriarsi indebitamente dei fondi dei clienti, un'idea ripetutamente evidenziata durante le dichiarazioni di apertura.
Sulla base dell'anteprima del processo, il Dipartimento di Giustizia dovrebbe concentrarsi sulle affermazioni secondo cui Bankman-Fried ha fornito informazioni fuorvianti a clienti, investitori e istituti di credito sulla gestione sicura dei loro fondi, mentre impiegava segretamente Alameda per rubare i loro soldi e ottenere favori politici a Washington.
Al contrario, la difesa ha esposto le sue contro-argomentazioni basate sul fatto che Bankman-Fried è un giovane uomo d'affari che ha preso decisioni aziendali che "hanno fallito". Hanno negato qualsiasi transazione segreta tra Alameda e FTX o qualsiasi percorso segreto utilizzato per espropriare i fondi dei clienti. Citato da argomenti precedenti, ogni transazione era valida o effettuata in buona fede da Bankman-Fried durante il crollo del mercato delle criptovalute e la successiva caduta di FTX nel novembre 2022.
La difesa ha gettato luce sul ruolo svolto da Binance nella corsa alla banca che ha portato al crollo di FTX. La difesa continuerà le loro testimonianze per tutto il giorno.
Hanno sostenuto che Bankman-Fried aveva ipotizzato che FTX fosse autorizzata a prestare fondi ad Alameda come parte di una partnership commerciale con il market maker, e non esisteva alcun canale clandestino per le transazioni tra le società.
L'accusa ha rivelato che Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh avrebbero condiviso informazioni privilegiate con la giuria sul ruolo di Bankman-Fried nelle attività di FTX e sulla presunta criminalità. Nonostante ciò, la difesa ha sollevato dubbi sulla loro affidabilità, in quanto sono stati tenuti a testimoniare contro Bankman-Fried come parte dell'accordo di cooperazione del governo.
La difesa ha anche minimizzato le accuse contro la relazione tra FTX e Alameda, affermando che i trader di margine FTX conoscevano i rischi connessi alle transazioni.
Respingendo l'idea del furto, la difesa ha sostenuto che "non è un crimine essere l'amministratore delegato di una società che fallisce".
3 ottobre: inizia il processo di SBF
Il processo a Sam Bankman-Fried è iniziato il 3 ottobre, iniziando con la selezione dei membri della giuria. Sta affrontando sette capi d'accusa di cospirazione e frode in relazione alla caduta di FTX, lo scambio di criptovaluta che ha co-fondato. Ha costantemente sostenuto la sua innocenza su tutte le accuse. A presiedere il caso è il giudice Lewis Kaplan, che ha avuto una storia di gestione di diversi casi di alto profilo, che include detenuti a Guantanamo Bay, la famiglia criminale Gambino, il principe Andrea e Donald Trump.
Bankman-Fried è stato tenuto in custodia l'11 agosto in seguito alla dichiarazione di Kaplan di aver intimidito un testimone, in particolare l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison, rilasciando i suoi documenti riservati. Alameda Research è un'altra società commerciale fondata da Bankman-Fried. In precedenza era stato messo agli arresti domiciliari nella casa dei suoi genitori a Stanford, in California, con una cauzione di $ 250 milioni.
Dicembre: arresto della SBF
Bankman-Fried è stato arrestato poco dopo essere atterrato negli Stati Uniti dalle Bahamas il 21 dicembre 2022. Tuttavia, l'arresto effettivo alle Bahamas è avvenuto il 12 dicembre dopo che il governo degli Stati Uniti ha formalmente informato le Bahamas delle accuse contro di lui. Sebbene inizialmente avesse deciso di opporsi all'estradizione dalle Bahamas, ha cambiato la sua decisione dopo una settimana di permanenza nella prigione delle Bahaman e ha accettato l'estradizione.
In uno sviluppo simultaneo, Gary Wang, co-fondatore di FTX, e il CEO di Alameda Research Caroline Ellison hanno accettato di dichiararsi colpevoli nel caso emergente.
Novembre: la caduta di FTX
La prima indicazione di problemi per Bankman-Fried è arrivata quando, il 2 novembre, è stato annunciato che Alameda Research possedeva una quota considerevole di FTX Token (FTT), il token di utilità di FTX. Ciò ha sollevato domande sul rapporto tra le due organizzazioni. Il 6 novembre, Changpeng Zhao, CEO dell'exchange concorrente Binance, ha svelato che il suo exchange avrebbe ceduto le sue partecipazioni in FTT, stimate in circa 2,1 miliardi di dollari, uno sviluppo che è stato segnato come l'inizio di una corsa su FTX. Anche dopo che Bankman-Fried ha assicurato su Twitter che "le attività dello scambio vanno bene" e ha dato la colpa a "un concorrente" per aver diffuso voci, il prezzo della TTF è crollato da $ 22 a $ 15,40 entro l'8 novembre.
Alla fine, Bankman-Fried ha annunciato un accordo con Zhao "su una transazione strategica" l'8 novembre e ha osservato che "i nostri team stanno lavorando per smaltire l'arretrato di prelievo così com'è. Ciò eliminerà le crisi di liquidità; Tutti i beni saranno coperti 1:1." Tuttavia, Binance ha rinnegato l'acquisizione di FTX dopo che la due diligence e ulteriori segnalazioni di fondi mal gestiti sono emerse il 9 novembre. Ciò ha spinto il prezzo di Bitcoin (BTC) a $ 15.600.
I siti web FTX e Alameda Research sono rimasti inattivi per diverse ore. Una volta che il sito FTX è stato ripristinato, ha visualizzato un avviso contro l'effettuare depositi e non stava elaborando i prelievi.
Il 10 novembre, Bankman-Fried ha rilasciato scuse in 22 parti su Twitter, che è stata la prima di una serie di dichiarazioni pubbliche che ha fatto dopo il crollo della borsa. Il giorno seguente, l'intero staff di Alameda Research si è licenziato e FTX, FTX US e Alameda Research hanno presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti. Bankman-Fried si è dimesso da CEO di FTX ed è stato sostituito da John J. Ray III, noto principalmente per il suo contributo al fallimento della Enron.
Bankman-Fried e FTX prima del crollo
All'inizio del 2022, FTX è stato valutato a $ 32 miliardi ed è stato ritenuto finanziariamente solido. Bankman-Fried è stato percepito come un illustre leader aziendale da una parte significativa della comunità crittografica e dal pubblico in generale. È stato fotografato con i leader politici e ha partecipato alle audizioni del Congresso.
Bankman-Fried era anche noto per i suoi sforzi filantropici, perseguendo una filosofia chiamata "altruismo efficace" che è popolare tra gli studiosi. Il suo attivismo politico sotto forma di sostegno finanziario per candidati selezionati faceva parte della sua esecuzione di questa filosofia.
Mentre l'industria delle criptovalute affrontava tempi difficili, Bankman-Fried ha comunicato la "responsabilità di FTX e Alameda Research di prendere seriamente in considerazione l'intervento, anche se è in perdita per noi stessi, per arginare il contagio". Sebbene un'offerta per acquisire Voyager Digital sia stata rifiutata, FTX è riuscita a garantire un accordo con Visa per lanciare la propria carta di debito in 40 paesi.
Alameda Research è stata fondata nel 2017 da Bankman-Fried, Ellison e altri alunni di Jane Street Capital. Più tardi nel 2019, Bankman-Fried e Wang hanno co-fondato FTX, con Zhao come uno dei primi investitori nello scambio.
Questa storia si sta sviluppando e ulteriori aggiornamenti saranno forniti man mano che emergono.
Published At
10/4/2023 7:25:13 PM
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