Судья в США одобрил частичное решение SEC по делу об инсайдерской торговле экс-Coinbase
Summary:
Судья США Тана Лин частично удовлетворила просьбу SEC о вынесении заочного решения в отношении Самира Рамани, ответчика по делу, связанному с инсайдерской торговлей и мошенничеством с использованием электронных средств связи против бывшего менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи и его партнеров. Линь также утверждал, что вторичные продажи некоторых криптовалют классифицируются как ценные бумаги. Мошеннические сделки включали токены, предназначенные для листинга на Coinbase, инсайдерские подсказки, и в конечном итоге способствовали незаконной прибыли в размере около 1,5 миллиона долларов. SEC утверждала, что 9 из 25 токенов, инвестированных ответчиками, были ценными бумагами, и это утверждение было поддержано Лином.
Судья Тана Лин частично удовлетворила ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о вынесении заочного решения в отношении Самира Рамани, одного из лиц, замешанных в деле, связанном с бывшим главой продукта Coinbase Ишаном Вахи и некоторыми из его партнеров. Лин также установил, что вторичные транзакции некоторых криптовалют являются ценными бумагами. В отношении Рамани, который, как считается, скрылся из США и не ответил на вызов в суд, SEC запросила заочное решение против него. В июле 2022 года против Ишана Вахи и его брата Нихила были выдвинуты претензии, в которых их обвинили в инсайдерской торговле и мошенничестве с использованием электронных средств. Вовлеченные сделки относились к токенам, которые должны были быть размещены на Coinbase, и были проведены после того, как Ишан Вахи раскрыл намерения цифровой биржи своим партнерам.
Судья Линь, который связан с окружным судом США в Западном Вашингтоне в Сиэтле, согласился с ходатайством SEC о постоянном судебном запрете в отношении Рамани, наряду с гражданскими штрафами и изъятием имущества, но отверг идею о том, что обвиняемый должен выплачивать проценты до вынесения судебного решения по изъятым активам. По имеющимся данным, предполагаемые незаконные сделки, совершенные Нихилом Вахи и Рамани, составили 1,5 миллиона долларов прибыли.
Ошибки, выявленные в результате предыдущих судимостей, побудили криптобиржи пресечь инсайдерскую торговлю. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что из 25 инвестиций в токены, сделанных Нихилом Вахи и Рамани, основанные на советах Ишана Вахи, 9 были ценными бумагами. Девять токенов включают Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX и XYO. Согласно заявлению судьи Линя:
«Обвинения в FAC устанавливают, что токены, которыми торговал Рамани, предлагались и продавались в качестве инвестиционных контрактов и, таким образом, были ценными бумагами». FAC может относиться к Первой измененной жалобе, но это не было указано в заявлении.
Несмотря на это, судья Линь согласилась с доводами SEC, пересмотрев ключевые моменты своего решения, не оспаривая их. Патрик Догерти, возглавляющий подразделение цифровых активов Foley & Lardner, упомянул в интервью Cointelegraph: «Судья Лин неверно цитирует фундаментальное постановление SEC против W.J. Howey Co., потому что она игнорирует положение Верховного суда об «инвестиционном контракте», требующем «контракта, сделки или схемы» (цитируя само дело Хауи). В отсутствие контракта, сделки или схемы просто не может быть никакого «инвестиционного контракта».
Главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал согласился с этой точкой зрения, предположив, что в данном случае «SEC надавила на полностью открытую дверь». Далее Гревал сказал: «Мало того, что никто не опровергает то, что говорит SEC, судья обязан в соответствии с применимым правилом принимать все, что SEC говорит в жалобе, как истину. Независимо от того, насколько это надумано или просто неправильно».
Ишан Вахи первоначально отрицал обвинения в инсайдерской торговле, но позже признал себя виновным в рамках урегулирования с SEC в феврале 2023 года и был приговорен к двум годам тюремного заключения. Его брат Нихил был приговорен к 10 месяцам тюремного заключения. Адвокат Рамани, названный в заявлении, Дэвид Корнблау из Denton's, на момент публикации не ответил на вопросы Cointelegraph. Кроме того, адрес электронной почты, зарегистрированный для Рамани, не получал электронных писем, когда Cointelegraph пытался связаться с ним.
Published At
3/5/2024 12:16:41 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.