现金在洗钱中仍然占主导地位;Bakkt 面临财务风险;加密审判中出现法律冲突
Summary:
尽管加密货币兴起，但美国财政部的一项评估显示，现金仍然是犯罪分子清洗非法资金的首选方法。加密金融科技企业Bakkt警告说，它的现金不足，可能会在一年内耗尽其财务资源。与此同时，美国官员呼吁就前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 和前 Celsius 首席执行官 Alex Mashinsky 的刑事审判中的潜在利益冲突举行听证会。
对美国洗钱策略的深入评估表明，现金是希望清除非法收入的犯罪分子的普遍选择。数字货币公司Bakkt表示，它正在为资金而苦苦挣扎，并可能在一年内耗尽其财务资源。此外，美国官员呼吁就萨姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）和亚历克斯·马辛斯基（Alex Mashinsky）刑事审判中潜在的利益冲突问题举行听证会。
美国财政部的一项详细评估称，尽管加密货币兴起，但固体货币仍然是非法洗钱的主要作案手法。根据该报告，现金的匿名性和广泛接受性，加上其相对稳定性，使其成为犯罪分子将其非法收益合法化的首选工具。
加密金融科技企业Bakkt发出警告称，其财务储备正在减少，并可能在明年内耗尽。Bakkt于2019年在洲际交易所（ICE）的支持下推出，该交易所是纽约证券交易所的所有者，该公司在2月7日向美国证券交易委员会提交的文件中警告说，其作为运营实体的连续性正受到威胁。
在此通知发布后，人们一直在争论 Bakkt 如何在加密市场复苏期间传统金融机构主导美国初创公司的环境中耗尽其资金。
该公司表示，它一直在努力保持运营盈利能力和充足的现金流。其未来的生存能力将取决于其筹集资金的成功，考虑在公开市场发行其注册证券以支持其长期预测。公告发布后，Bakkt的股价下跌了7.6%。
另一方面，美国检察官强调了前高管——FTX 的 Sam Bankman-Fried 和 Celsius 的 Alex Mashinsky——的刑事审判中的潜在利益冲突。发给这些案件法官的信件对律师马克·穆卡西（Marc Mukasey）和托里·杨（Torrey Young）的代理提出了质疑，认为可能存在一些冲突。
当局指出，Mashinsky 将 Celsius 在 2022 年的崩溃部分归咎于隶属于 FTX 的 Alameda Research。两位首席执行官都面临多项重罪指控，并于去年受到法院的谴责。然而，潜在冲突的总体严重性可能需要主审法官放弃。需要注意的是，这条新闻并不认可任何投资建议或建议，并敦促读者在做出财务决策之前进行研究。
Published At
2/8/2024 2:24:02 PM
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