Наличные деньги по-прежнему доминируют в отмывании денег; Bakkt с финансовым риском; В криптопроцессах возникают юридические коллизии
Summary:
Несмотря на рост криптовалют, оценка Министерства финансов США показывает, что наличные деньги остаются предпочтительным методом для преступников для отмывания незаконных средств. Bakkt, криптовалютное финтех-предприятие, предупреждает, что у него заканчиваются денежные средства, и он может исчерпать свои финансовые ресурсы в течение года. Между тем, официальные лица США призывают к слушаниям относительно потенциального конфликта интересов в уголовных процессах бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и бывшего генерального директора Celsius Алекса Машински.
Углубленная оценка стратегий отмывания денег в Соединенных Штатах показывает, что наличные деньги являются наиболее распространенным выбором для злоумышленников, стремящихся очистить незаконные доходы. Компания по производству цифровых валют Bakkt дала понять, что испытывает трудности со средствами и может исчерпать свои финансовые ресурсы в течение года. Кроме того, американские официальные лица призывают провести слушания по поводу потенциального конфликта интересов в уголовных процессах над Сэмом Бэнкманом-Фридом и Алексом Машински.
Несмотря на рост криптовалют, твердая валюта продолжает оставаться основным способом отмывания незаконных денег, говорится в тщательно продуманной оценке Министерства финансов США. Согласно отчету, анонимный характер и широкое использование наличных денег в сочетании с их относительной стабильностью делают их излюбленным инструментом преступников для легитимизации своих незаконных доходов.
Bakkt, криптовалютное финтех-предприятие, выпустило предупреждение о том, что его финансовые резервы истощаются и потенциально могут исчерпаться в течение следующего года. Bakkt, запущенная в 2019 году при поддержке Межконтинентальной биржи (ICE) - владельца NYSE - предупредила в своем заявлении в Комиссию по ценным бумагам и биржам США от 7 февраля, что ее непрерывность в качестве операционной организации находится под угрозой.
После этого уведомления начались дискуссии о том, как Bakkt исчерпала свои средства в условиях, когда традиционные финансовые учреждения доминировали над стартапами в США на фоне оживления криптовалютного рынка.
Компания заявила, что изо всех сил пыталась сохранить операционную прибыльность и адекватный денежный поток. Его будущая жизнеспособность будет зависеть от его успеха в привлечении капитала, рассматривая возможность выпуска своих зарегистрированных ценных бумаг на публичных рынках для укрепления своего долгосрочного прогноза. После объявления акции Bakkt обесценились на 7,6%.
С другой стороны, прокуратура США выявила потенциальный конфликт интересов в уголовных процессах над бывшими руководителями - Сэмом Бэнкманом-Фридом из FTX и Алексом Машински из Celsius. Корреспонденция, направленная судьям по этим делам, вызвала сомнения в представлении интересов адвокатов Марка Мукаси и Торри Янга, аргументируя возможность нескольких конфликтов.
Власти отметили, что Машинский частично приписал крах Celsius в 2022 году аффилированной с FTX компании Alameda Research. Обоим генеральным директорам предъявлены многочисленные обвинения в совершении тяжких преступлений, и в прошлом году они были осуждены судом. Тем не менее, общая серьезность потенциальных конфликтов может послужить основанием для отказа председательствующих судей. Важно отметить, что эта новость не поддерживает какие-либо инвестиционные советы или рекомендации и призывает читателей провести свое исследование, прежде чем принимать финансовые решения.
Published At
2/8/2024 2:24:02 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.