L’argent liquide domine toujours dans le blanchiment d’argent ; Bakkt à risque financier ; Des conflits juridiques surviennent dans les procès liés aux crypto-monnaies
Summary:
Malgré l’essor des crypto-monnaies, une évaluation du département du Trésor américain révèle que l’argent liquide reste la méthode préférée des criminels pour blanchir des fonds illicites. Bakkt, une entreprise de technologie financière cryptographique, avertit qu’elle est à court de liquidités et qu’elle pourrait épuiser ses ressources financières d’ici un an. Pendant ce temps, les responsables américains demandent une audience concernant les conflits d’intérêts potentiels dans les procès criminels de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, et de l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky.
Une évaluation approfondie des stratégies de blanchiment d’argent aux États-Unis a révélé que l’argent liquide est le choix le plus répandu pour les malfaiteurs qui cherchent à nettoyer les gains illégaux. La société de monnaie numérique Bakkt a signalé qu’elle avait du mal à trouver des fonds et qu’elle pourrait épuiser ses ressources financières d’ici un an. En outre, les responsables américains demandent une audience concernant les problèmes potentiels de conflit d’intérêts dans les procès criminels de Sam Bankman-Fried et Alex Mashinsky.
Malgré l’essor des crypto-monnaies, la monnaie solide continue d’être le principal modus operandi pour le blanchiment d’argent illicite, selon une évaluation élaborée du département du Trésor américain. Selon le rapport, la nature anonyme et la large acceptation de l’argent liquide, associées à sa relative stabilité, en font l’outil privilégié des criminels pour légitimer leurs gains illégaux.
Bakkt, une entreprise de technologie financière cryptographique, a averti que ses réserves financières s’amenuisent et pourraient potentiellement s’épuiser en l’espace de l’année prochaine. Bakkt, lancé en 2019 avec le soutien de l’Intercontinental Exchange (ICE) - la propriété de NYSE - a alerté dans son dépôt du 7 février auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis que sa continuité en tant qu’entité opérationnelle était menacée.
À la suite de cet avis, il a été débattu de la façon dont Bakkt a épuisé ses fonds dans un environnement où les institutions financières traditionnelles dominaient les startups aux États-Unis au milieu d’un renouveau du marché des crypto-monnaies.
La société a déclaré qu’elle avait eu du mal à maintenir sa rentabilité opérationnelle et ses flux de trésorerie adéquats. Sa viabilité future dépendra de son succès dans la mobilisation de capitaux, qui envisage d’émettre ses titres nominatifs sur les marchés publics pour renforcer ses projections à long terme. Après l’annonce, les actions de Bakkt ont connu une dévaluation de 7,6 %.
Sur un autre front, les procureurs américains ont mis en évidence des conflits d’intérêts potentiels dans les procès criminels d’anciens dirigeants - Sam Bankman-Fried de FTX et Alex Mashinsky de Celsius. Des correspondances envoyées aux juges de ces affaires ont soulevé des doutes sur la représentation par les avocats Marc Mukasey et Torrey Young, arguant de la possibilité de plusieurs conflits.
Les autorités ont noté que Mashinsky attribuait en partie l’effondrement de Celsius en 2022 à Alameda Research, affilié à FTX. Les deux PDG font face à de nombreuses accusations criminelles et ont été condamnés par les tribunaux l’année dernière. Toutefois, la gravité générale des conflits potentiels pourrait justifier une renonciation de la part des juges qui président. Il est essentiel de noter que cette nouvelle n’approuve aucun conseil ou recommandation en matière d’investissement et exhorte les lecteurs à entreprendre leurs recherches avant de prendre des décisions financières.
Published At
2/8/2024 2:24:02 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.