لا يزال النقد يهيمن على غسل الأموال. Bakkt في المخاطر المالية ؛ تنشأ النزاعات القانونية في محاكمات التشفير
Summary:
على الرغم من صعود العملات المشفرة ، يكشف تقييم أجرته وزارة الخزانة الأمريكية أن النقد لا يزال الطريقة المفضلة للمجرمين لغسل الأموال غير المشروعة. تحذر Bakkt ، وهي شركة للتكنولوجيا المالية المشفرة ، من أنها تنفد من السيولة وقد تستنفد مواردها المالية في غضون عام. وفي الوقت نفسه ، يدعو المسؤولون الأمريكيون إلى عقد جلسة استماع بشأن تضارب المصالح المحتمل في المحاكمات الجنائية للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، سام بانكمان فرايد ، والرئيس التنفيذي السابق لشركة Celsius ، أليكس ماشينسكي.
يحدد تقييم متعمق لاستراتيجيات غسيل الأموال في الولايات المتحدة النقد باعتباره الخيار السائد للأشرار الذين يتطلعون إلى تنظيف الأرباح غير المشروعة. أشارت شركة العملات الرقمية Bakkt إلى أنها تكافح من أجل الأموال وقد تستنفد مواردها المالية في غضون عام. علاوة على ذلك ، يدعو المسؤولون الأمريكيون إلى عقد جلسة استماع بشأن مخاوف تضارب المصالح المحتملة في المحاكمات الجنائية لسام بانكمان فريد وأليكس ماشينسكي.
على الرغم من صعود العملات المشفرة ، لا تزال العملة الصلبة هي طريقة العمل الأساسية لغسل الأموال غير المشروع ، كما يقول تقييم مفصل من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. ووفقا للتقرير، فإن الطبيعة المجهولة والقبول الواسع للنقد، إلى جانب استقراره النسبي، تجعله الأداة المفضلة للمجرمين لإضفاء الشرعية على مكاسبهم غير المشروعة.
أصدرت Bakkt ، وهي شركة للتكنولوجيا المالية المشفرة ، تحذيرا من أن احتياطياتها المالية تتضاءل ويمكن أن تستنفد في غضون العام المقبل. نبهت Bakkt ، التي تم إطلاقها في عام 2019 بدعم من Intercontinental Exchange (ICE) - ملكية بورصة نيويورك - في تقديمها في 7 فبراير إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أن استمراريتها ككيان تشغيلي تتعرض للتهديد.
في أعقاب هذا الإشعار ، تمت مناقشة كيفية استنفاد Bakkt لأموالها في بيئة تهيمن فيها المؤسسات المالية التقليدية على الشركات الناشئة في الولايات المتحدة وسط إحياء سوق العملات المشفرة.
وذكرت الشركة أنها كافحت للحفاظ على الربحية التشغيلية والتدفق النقدي الكافي. وستتوقف قدرتها على البقاء في المستقبل على نجاحها في زيادة رأس المال، والنظر في إصدار أوراقها المالية المسجلة في الأسواق العامة لتعزيز توقعاتها على المدى الطويل. بعد الإعلان ، شهدت أسهم Bakkt انخفاضا بنسبة 7.6٪.
وعلى جبهة أخرى، سلط المدعون العامون الأمريكيون الضوء على تضارب محتمل في المصالح في المحاكمات الجنائية للمديرين التنفيذيين السابقين - سام بانكمان فرايد من FTX وأليكس ماشينسكي من سيلسيوس. أثارت المراسلات المرسلة إلى قضاة هذه القضايا شكوكا حول تمثيل المحامين مارك موكاسي وتوري يونغ ، بحجة إمكانية حدوث العديد من النزاعات.
وأشارت السلطات إلى أن ماشينسكي عزا جزئيا انهيار الدرجة المئوية في عام 2022 إلى ألاميدا للأبحاث، التابعة ل FTX. يواجه كلا الرئيسين التنفيذيين العديد من التهم الجنائية وأدانتهما المحاكم العام الماضي. غير أن الحدة العامة للنزاعات المحتملة قد تبرر تنازل القضاة الذين يترأسون الجلسة. من الأهمية بمكان ملاحظة أن هذه الأخبار لا تؤيد أي نصيحة أو توصيات استثمارية وتحث القراء على إجراء أبحاثهم قبل اتخاذ القرارات المالية.
Published At
2/8/2024 2:24:02 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.