İngiltere Hazinesi, Kripto Firmalarını Kara Para Aklama İçin Yüksek Risk Olarak Tanımlıyor; Daha Katı Düzenlemeler Planlıyor
Summary:
Birleşik Krallık Hazinesi, kripto para firmalarını finansal yolsuzluk, özellikle de kara para aklama riski en yüksek olan ilk dört kuruluş arasında belirledi. Rapor, kara para aklamayı önleme çabalarında kripto para birimi şirketlerine önemli ölçüde odaklanıldığını ortaya koydu. Düzenlemeyi geliştirme girişiminde bulunan Hazine, Temmuz ayına kadar kripto para birimi için kapsamlı kurallar getirmeyi planlıyor. Ek olarak, kolluk kuvvetleri artık herhangi bir tutuklama yapmadan bile yasa dışı kripto para birimini ele geçirme, dondurma ve imha etme yetkisini genişletti.
Birleşik Krallık Hazinesi tarafından yakın zamanda yayınlanan bir raporda, kripto para birimiyle uğraşan işletmeler, özellikle kara para aklama olmak üzere önemli bir mali yolsuzluk riski taşıyan ilk dört kuruluş arasında yer alıyor. Ülkenin önde gelen finans gözlemcisi Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından toplanan veriler üzerinde yapılan analizler, kripto para birimi firmalarının perakende bankacılık, toptan bankacılık ve varlık yönetimi kurumları kadar mali suç riskine eğilimli olduğuna dikkat çekti.
Rapor, 2022-2023 yılları arasında Kara Para Aklamayı Önleme davaları üzerinde çalışan toplam 52,8 tam zamanlı uzman personel olduğunu ve bunların yaklaşık üçte birinin kripto para şirketlerini denetlemeye odaklandığını ortaya koydu. Aynı zaman çizelgesi içinde, FCA'nın mali suç uzmanları, Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren finansal şirketler üzerinde 231 sistematik inceleme gerçekleştirdi ve mali suçlar ve yaptırımlarla ilgili 375 vaka daha tespit edildi.
Bu tam zamanlı incelemelerin ötesinde daha geniş bir denetim çabasıyla, FCA ekipleri Birleşik Krallık merkezli kripto para birimi şirketlerine toplam 95 soruşturma başlattı.
Birleşik Krallık'taki yerel kripto para birimi firmaları için net düzenlemeler oluşturmak için önemli yasal eylemler yapılmaktadır. Hazine, 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, Temmuz ayına kadar kripto para birimi ve stablecoin'ler için kapsamlı düzenleyici kurallar getirme planını duyurdu. 26 Nisan'da, Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA) ve polisin yetkisi, bu eylemlerden önce tutuklama yapılmasına gerek kalmadan, suç faaliyetlerinde kullanılan kripto para biriminin ele geçirilmesine, dondurulmasına ve imha edilmesine izin verecek şekilde genişletildi.
Yeni uygulanan yasalar ayrıca polise, soruşturmalarda yararlı olabilecek şifreler ve hafıza cihazları gibi öğelere el koyma yetkisi ve ayrıca kamu refahına zararlı olduğu düşünülürse, kripto para varlıklarının yeniden dağıtılmasını (genellikle varlığı yakarak) engelleme yetkisi veriyor. Birleşik Krallık'taki kolluk kuvvetleri artık ele geçirilen gayri meşru kripto para birimini kontrol ettikleri cüzdanlara aktarabilir. Ek olarak, suç mağdurları kripto para hesaplarından para almak için dilekçe verebilirler.
Öte yandan, dergiler Rünlerin %68'ini kırmızı olarak bildiriyor - Bitcoin'e uygun bir alternatif mi?
Published At
5/2/2024 8:04:41 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.