Das britische Finanzministerium stuft Kryptofirmen als hohes Risiko für Geldwäsche ein; Strengere Vorschriften geplant
Summary:
Das britische Finanzministerium hat Kryptowährungsunternehmen unter den vier größten Unternehmen identifiziert, die am stärksten von Finanzkorruption, insbesondere Geldwäsche, bedroht sind. Der Bericht enthüllte einen signifikanten Fokus auf Kryptowährungsunternehmen bei der Bekämpfung der Geldwäsche. Im Rahmen einer Initiative zur Verbesserung der Regulierung plant das Finanzministerium, bis Juli umfassende Regeln für Kryptowährungen einzuführen. Darüber hinaus haben die Strafverfolgungsbehörden nun die Befugnis, illegale Kryptowährungen zu beschlagnahmen, einzufrieren und zu vernichten, auch ohne Verhaftungen vorzunehmen.
In einem kürzlich veröffentlichten Bericht des britischen Finanzministeriums werden Unternehmen, die mit Kryptowährungen handeln, zu den vier Unternehmen mit einem erheblichen Risiko von Finanzkorruption, insbesondere Geldwäsche, gezählt. Analysen der führenden Finanzaufsichtsbehörde des Landes, der Financial Conduct Authority (FCA), wiesen darauf hin, dass Kryptowährungsunternehmen genauso anfällig für das Risiko von Steuerkriminalität sind wie Privatkundengeschäfte, Großkundenbanken und Vermögensverwaltungsinstitute.
Der Bericht ergab, dass im Zeitraum von 2022 bis 2023 insgesamt 52,8 Vollzeit-Experten an Anti-Geldwäsche-Fällen arbeiten, wobei sich fast ein Drittel auf die Beaufsichtigung von Kryptowährungsunternehmen konzentriert. Im gleichen Zeitraum führten die Spezialisten für Finanzkriminalität der FCA 231 systematische Untersuchungen von Finanzunternehmen durch, die im Vereinigten Königreich tätig sind, und weitere 375 Fälle im Zusammenhang mit Steuerstraftaten und Sanktionen wurden identifiziert.
Im Rahmen einer umfassenderen Aufsichtsanstrengung, die über diese Vollzeitprüfungen hinausgeht, leiteten die FCA-Teams insgesamt 95 Untersuchungen gegen Kryptowährungsunternehmen mit Sitz in Großbritannien ein.
Es werden wichtige gesetzgeberische Maßnahmen ergriffen, um klare Vorschriften für lokale Kryptowährungsunternehmen in Großbritannien festzulegen. Das Finanzministerium kündigte am 16. April seinen Plan an, bis Juli umfassende Regulierungsregeln für Kryptowährungen und Stablecoins einzuführen. Am 26. April wurden die Befugnisse der britischen National Crime Agency (NCA) und der Polizei erweitert, um die Beschlagnahmung, das Einfrieren und die Vernichtung von Kryptowährungen zu ermöglichen, die für kriminelle Aktivitäten verwendet werden, ohne dass vor diesen Maßnahmen eine Verhaftung vorgenommen werden muss.
Die neu eingeführten Gesetze ermächtigen die Polizei auch, Gegenstände wie Passwörter und Speichergeräte zu beschlagnahmen, die sich bei Ermittlungen als nützlich erweisen könnten, sowie die Befugnis, die Weiterverteilung von Kryptowährungswerten zu verhindern – in der Regel durch Verbrennung des Vermögenswerts –, wenn sie als schädlich für das öffentliche Wohl angesehen werden. Die Strafverfolgungsbehörden im Vereinigten Königreich können nun beschlagnahmte illegitime Kryptowährungen auf von ihnen kontrollierte Wallets übertragen. Darüber hinaus können Verbrechensopfer eine Petition einreichen, um Gelder von ihren Kryptowährungskonten zurückzuerhalten.
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Published At
5/2/2024 8:04:41 AM
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