यूके ट्रेजरी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उच्च जोखिम के रूप में क्रिप्टो फर्मों की पहचान करता है; योजनाएं सख्त विनियम
Summary:
यूके ट्रेजरी ने वित्तीय भ्रष्टाचार, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जोखिम में शीर्ष चार संस्थाओं में क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्मों की पहचान की है। रिपोर्ट में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रयासों में क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्मों पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित करने का पता चला। विनियमन को बढ़ाने की पहल में, ट्रेजरी जुलाई तक क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए व्यापक नियम पेश करने की योजना बना रहा है। इसके अतिरिक्त, कानून प्रवर्तन ने अब बिना किसी गिरफ्तारी के भी अवैध क्रिप्टोकरेंसी को जब्त करने, फ्रीज करने और नष्ट करने का अधिकार बढ़ा दिया है।
यूनाइटेड किंगडम के ट्रेजरी की एक हालिया रिपोर्ट में, क्रिप्टोक्यूरेंसी में काम करने वाले व्यवसायों को वित्तीय भ्रष्टाचार, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के महत्वपूर्ण जोखिम पर शीर्ष चार संस्थाओं में स्थान दिया गया है। देश की अग्रणी वित्त प्रहरी, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) द्वारा एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण ने बताया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्म खुदरा बैंकिंग, थोक बैंकिंग और धन प्रबंधन संस्थानों के रूप में राजकोषीय अपराध के जोखिम से ग्रस्त हैं।
रिपोर्ट में 52.8 से 2022 की अवधि के भीतर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर काम करने वाले कुल 2023 पूर्णकालिक विशेषज्ञ कर्मचारियों का पता चला, जिसमें उनका लगभग एक-तिहाई ध्यान क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों की देखरेख पर था। उसी समयरेखा के भीतर, एफसीए के वित्तीय अपराध विशेषज्ञों ने यूके में संचालित वित्तीय निगमों की 231 व्यवस्थित परीक्षाएं कीं, और राजकोषीय अपराधों और प्रतिबंधों से संबंधित अतिरिक्त 375 मामलों की पहचान की गई।
इन पूर्णकालिक परीक्षाओं से परे एक व्यापक पर्यवेक्षी प्रयास में, एफसीए टीमों ने यूके में स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों में कुल 95 जांच शुरू की।
यूके में स्थानीय क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्मों के लिए स्पष्ट नियम स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण विधायी कार्रवाइयां की जा रही हैं। ट्रेजरी ने 16 अप्रैल को जुलाई तक क्रिप्टोकरेंसी और स्टेबलकॉइन के लिए व्यापक नियामक नियम पेश करने की अपनी योजना की घोषणा की। 26 अप्रैल को, यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) और पुलिस के अधिकार को इन कार्यों से पहले गिरफ्तारी करने की आवश्यकता के बिना, आपराधिक गतिविधि में उपयोग की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी की जब्ती, ठंड और विनाश की अनुमति देने के लिए बढ़ाया गया था।
नए लागू कानून पुलिस को पासवर्ड और मेमोरी डिवाइस जैसी वस्तुओं को जब्त करने के लिए अधिकृत करते हैं जो जांच में उपयोगी साबित हो सकते हैं, साथ ही क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों को पुनर्वितरित करने से रोकने की शक्ति - आमतौर पर संपत्ति को जलाकर - अगर इसे हानिकारक माना जाता है सार्वजनिक कल्याण। यूके में कानून प्रवर्तन अब जब्त की गई अवैध क्रिप्टोकरेंसी को उनके द्वारा नियंत्रित वॉलेट में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अपराध पीड़ित अपने क्रिप्टोक्यूरेंसी खातों से धन प्राप्त करने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।
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Published At
5/2/2024 8:04:41 AM
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