Tesouro do Reino Unido identifica empresas de criptomoedas como de alto risco para lavagem de dinheiro; Planeja regulamentos mais rígidos
Summary:
O Tesouro do Reino Unido identificou as empresas de criptomoedas entre as quatro principais entidades com maior risco de corrupção financeira, especificamente lavagem de dinheiro. O relatório revelou um foco significativo nas empresas de criptomoedas nos esforços de combate à lavagem de dinheiro. Em uma iniciativa para melhorar a regulamentação, o Tesouro planeja introduzir regras abrangentes para criptomoedas até julho. Além disso, a aplicação da lei agora estendeu a autoridade para apreender, congelar e destruir criptomoedas ilícitas, mesmo sem fazer nenhuma prisão.
Em um relatório recente do Tesouro do Reino Unido, as empresas que negociam criptomoedas estão classificadas entre as quatro principais entidades com risco significativo de corrupção financeira, especificamente lavagem de dinheiro. Análises sobre dados coletados pelo principal órgão de vigilância financeira do país, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), apontaram que as empresas de criptomoedas são tão propensas ao risco de crime fiscal quanto bancos de varejo, bancos de atacado e instituições de gestão de patrimônio.
O relatório revelou um total de 52,8 funcionários especialistas em tempo integral trabalhando em casos de combate à lavagem de dinheiro no período de 2022 a 2023, com quase um terço de seu foco na supervisão de empresas de criptomoedas. Dentro do mesmo cronograma, os especialistas em crimes financeiros da FCA realizaram 231 exames sistemáticos de sociedades financeiras que operam no Reino Unido, e outros 375 casos relacionados a infrações fiscais e sanções foram identificados.
Em um esforço de supervisão mais amplo além desses exames em tempo integral, as equipes da FCA iniciaram um total de 95 investigações sobre empresas de criptomoedas com sede no Reino Unido.
As principais ações legislativas estão sendo feitas para estabelecer regulamentos claros para empresas locais de criptomoedas no Reino Unido. O Tesouro anunciou em 16 de abril seu plano de introduzir regras regulatórias abrangentes para criptomoedas e stablecoins até julho. Em 26 de abril, a autoridade da Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido e da polícia foi estendida para permitir a apreensão, congelamento e destruição de criptomoedas usadas em atividades criminosas, sem a necessidade de fazer uma prisão antes dessas ações.
As leis recém-implementadas também autorizam a polícia a apreender itens como senhas e dispositivos de memória que possam ser úteis em investigações, além do poder de impedir que ativos de criptomoedas sejam redistribuídos – geralmente incinerando o ativo – se for considerado prejudicial ao bem-estar público. As autoridades policiais no Reino Unido agora podem transferir criptomoedas ilegítimas apreendidas para carteiras que controlam. Além disso, as vítimas de crimes podem solicitar a recuperação de fundos de suas contas de criptomoedas.
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Published At
5/2/2024 8:04:41 AM
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