Налоговое управление США выделяет четыре известных дела, связанных с криптовалютой, из лучших расследований 2023 года
Summary:
Уголовное подразделение Налогового управления США отметило четыре дела, связанных с криптовалютой, в своей десятке главных расследований 2023 года. Дела включали мошеннические криптовалютные операции, отмывание денег и схемы уклонения от уплаты налогов с участием таких известных имен, как Карл Себастьян Гринвуд из OneCoin и «Бруно Блок» из Oyster Protocol. За 2023 финансовый год подразделение возбудило более 2 676 дел, связанных с финансовыми и налоговыми преступлениями, при этом с 2015 года было изъято криптовалюты на сумму более 10 миллиардов долларов.
Уголовное подразделение Налогового управления США (IRS) выделило четыре крупных расследования, связанных с криптовалютой, в своем списке десяти наиболее значимых дел за 2023 год. 11 декабря Налоговое управление США опубликовало заявление, в котором перечислены эти четыре интригующих случая конфискации криптовалюты, мошеннических действий и случаев отмывания денег. Среди них было печально известное дело Карла Себастьяна Гринвуда из OneCoin, который в сентябре был приговорен к 20 годам лишения свободы за манипуляции и мошеннические операции на криптовалютном рынке.
Другие дела касались Яна Фримана из Нью-Гэмпшира, которому грозил тюремный срок в 8 лет за использование биткойн-киосков в операции по отмыванию денег и пренебрежение своими обязанностями по уплате налогов с 2016 по 2019 год. Более того, расследование в отношении Амира Эльмаани, также известного как «Бруно Блок», мозга, стоящего за Oyster Protocol, также попало в список. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов, связанном с чеканкой и последующей продажей токенов Pearl.
Еще одно заметное расследование, перечисленное IRS, вращалось вокруг Джеймса Чжуна, который был замешан в краже биткоинов с рынка Silk Road еще в 2012 году. Чжуну удавалось скрываться от правоохранительных органов в течение почти десяти лет, пока в ноябре 2021 года его дом не попал в засаду, в результате которой в напольном сейфе была спрятана криптовалюта на сумму более 3 миллиардов долларов, а в банке из-под попкорна был спрятан компьютер.
Согласно годовому отчету от 4 декабря, в 2023 финансовом году уголовное подразделение IRS возбудило более 2 676 дел на сумму более 37 миллиардов долларов, связанных с финансовыми и налоговыми преступлениями. Кроме того, департамент сообщил об изъятии более 10 миллиардов долларов в цифровой валюте с 2015 года.
Published At
12/12/2023 10:56:50 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.