L’IRS met en évidence quatre affaires notables liées aux crypto-monnaies dans le cadre des principales enquêtes de 2023
Summary:
La division criminelle de l’IRS américain a noté quatre affaires liées aux crypto-monnaies dans ses dix principales enquêtes de 2023. Les affaires comprenaient des opérations cryptographiques frauduleuses, du blanchiment d’argent et des stratagèmes d’évasion fiscale impliquant des noms bien connus tels que Karl Sebastian Greenwood de OneCoin et « Bruno Block » d’Oyster Protocol. Au cours de l’exercice 2023, la division a initié plus de 2 676 affaires impliquant des crimes financiers et fiscaux, et plus de 10 milliards de dollars en cryptomonnaies ont été saisis depuis 2015.
La division criminelle de l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a mis en évidence quatre enquêtes majeures liées aux crypto-monnaies dans sa liste 2023 des dix affaires les plus importantes. Le 11 décembre, l’IRS a publié une déclaration identifiant ces quatre cas intrigants de saisies de crypto-monnaies, d’activités frauduleuses et de cas de blanchiment d’argent. Parmi ceux-ci figurait le cas notoire de Karl Sebastian Greenwood de OneCoin, qui a été condamné à 20 ans de prison en septembre pour sa manipulation et ses opérations frauduleuses sur le marché des crypto-monnaies.
D’autres affaires impliquaient Ian Freeman du New Hampshire, qui risquait une peine de prison de 8 ans pour avoir utilisé des kiosques Bitcoin dans une opération de blanchiment d’argent et négligé ses responsabilités en matière de paiement d’impôts de 2016 à 2019. De plus, une enquête sur Amir Elmaani, également connu sous le nom de « Bruno Block », le cerveau derrière Oyster Protocol, a également fait partie de la liste. Il a été accusé d’évasion fiscale concernant la frappe et la vente subséquente de jetons Pearl.
Une autre enquête notable répertoriée par l’IRS tournait autour de James Zhong, qui a été impliqué dans le vol de bitcoins sur le marché de Silk Road en 2012. Zhong a réussi à échapper aux forces de l’ordre pendant près d’une décennie jusqu’à ce que son domicile soit pris en embuscade en novembre 2021, révélant plus de 3 milliards de dollars de cryptomonnaies cachées dans un coffre-fort au sol et un ordinateur caché dans une boîte de pop-corn.
Selon son rapport annuel du 4 décembre, la division criminelle de l’IRS a lancé plus de 2 676 affaires au cours de l’exercice 2023 impliquant plus de 37 milliards de dollars liés à des crimes financiers et fiscaux. En outre, le ministère a déclaré avoir saisi plus de 10 milliards de dollars en monnaie numérique depuis 2015.
Published At
12/12/2023 10:56:50 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.