El IRS destaca cuatro casos notables relacionados con las criptomonedas de las principales investigaciones de 2023
Summary:
La división penal del IRS de EE. UU. señaló cuatro casos relacionados con criptomonedas en sus diez principales investigaciones de 2023. Los casos incluyeron operaciones fraudulentas de criptomonedas, lavado de dinero y esquemas de evasión de impuestos que involucraron nombres conocidos como Karl Sebastian Greenwood de OneCoin y "Bruno Block" de Oyster Protocol. Durante el año fiscal 2023, la división inició más de 2,676 casos relacionados con delitos financieros y fiscales, con más de USD 10 mil millones en criptomonedas incautados desde 2015.
La división penal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos ha destacado cuatro importantes investigaciones relacionadas con las criptomonedas en su lista de 2023 de los diez casos más importantes. El 11 de diciembre, el IRS emitió un comunicado en el que identificaba estos cuatro intrigantes casos de incautaciones de criptomonedas, actividades fraudulentas e instancias de lavado de dinero. Entre ellos se encuentra el notorio caso de Karl Sebastian Greenwood de OneCoin, quien recibió una sentencia de 20 años en septiembre por su manipulación y operaciones fraudulentas dentro del mercado de criptomonedas.
Otros casos involucraron a Ian Freeman de New Hampshire, quien enfrentó una pena de cárcel de 8 años por emplear quioscos de Bitcoin en una operación de lavado de dinero y descuidar sus responsabilidades de pago de impuestos de 2016 a 2019. Además, una investigación sobre Amir Elmaani, también conocido como "Bruno Block", el cerebro detrás de Oyster Protocol, también entró en la lista. Fue acusado de evasión de impuestos en torno a la acuñación y posterior venta de tokens Pearl.
Otra investigación notable enumerada por el IRS giró en torno a James Zhong, quien estuvo implicado en el robo de Bitcoin del mercado de Silk Road en 2012. Zhong logró evadir la aplicación de la ley durante casi una década hasta que su casa fue emboscada en noviembre de 2021, revelando más de USD 3 mil millones en criptomonedas escondidas en una caja fuerte en el piso y una computadora escondida dentro de una lata de palomitas de maíz.
Según su informe anual del 4 de diciembre, la división penal del IRS inició más de 2,676 casos en el año fiscal 2023 que involucraron más de $37 mil millones vinculados a delitos financieros y fiscales. Además, el departamento informó de la incautación de más de 10.000 millones de dólares en moneda digital desde 2015.
Published At
12/12/2023 10:56:50 PM
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