IRS hebt vier bemerkenswerte Fälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen aus den Top-Untersuchungen des Jahres 2023 hervor
Summary:
Die Strafabteilung der US-Steuerbehörde IRS verzeichnete in ihren zehn wichtigsten Ermittlungen des Jahres 2023 vier Fälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Zu den Fällen gehörten betrügerische Krypto-Operationen, Geldwäsche und Steuerhinterziehung, an denen bekannte Namen wie Karl Sebastian Greenwood von OneCoin und "Bruno Block" von Oyster Protocol beteiligt waren. Im Geschäftsjahr 2023 leitete die Abteilung über 2.676 Fälle von Finanz- und Steuerdelikten ein, wobei seit 2015 Kryptowährungen im Wert von über 10 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt wurden.
Die Strafabteilung des Internal Revenue Service (IRS) der Vereinigten Staaten hat in ihrer Liste der zehn wichtigsten Fälle für 2023 vier wichtige Ermittlungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen hervorgehoben. Am 11. Dezember veröffentlichte der IRS eine Erklärung, in der diese vier faszinierenden Fälle von Beschlagnahmungen von Kryptowährungen, betrügerischen Aktivitäten und Geldwäschefällen aufgeführt sind. Darunter war der berüchtigte Fall von Karl Sebastian Greenwood von OneCoin, der im September wegen seiner Manipulation und betrügerischen Operationen auf dem Kryptomarkt zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde.
Weitere Fälle betrafen Ian Freeman aus New Hampshire, dem eine Gefängnisstrafe von 8 Jahren drohte, weil er von 2016 bis 2019 Bitcoin-Kioske bei einer Geldwäscheoperation eingesetzt und seine Steuerzahlungspflichten vernachlässigt hatte. Darüber hinaus schaffte es auch eine Untersuchung gegen Amir Elmaani, auch bekannt als "Bruno Block", den Kopf hinter Oyster Protocol, auf die Liste. Er wurde wegen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit der Prägung und dem anschließenden Verkauf von Pearl-Token angeklagt.
Eine weitere bemerkenswerte Untersuchung, die vom IRS aufgeführt wurde, drehte sich um James Zhong, der 2012 in den Diebstahl von Bitcoin vom Silk Road-Marktplatz verwickelt war. Zhong gelang es, sich fast ein Jahrzehnt lang den Strafverfolgungsbehörden zu entziehen, bis sein Haus im November 2021 in einen Hinterhalt geriet und Kryptowährung im Wert von über 3 Milliarden US-Dollar enthüllte, die in einem Bodentresor und einem Computer in einer Popcorndose versteckt waren.
Laut ihrem Jahresbericht vom 4. Dezember leitete die Strafabteilung des IRS im Geschäftsjahr 2023 mehr als 2.676 Fälle ein, bei denen es um über 37 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Finanz- und Steuerdelikten ging. Darüber hinaus berichtete das Ministerium, dass es seit 2015 über 10 Milliarden US-Dollar an digitaler Währung beschlagnahmt hat.
Published At
12/12/2023 10:56:50 PM
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