Предполагаемый криптоскандал в Гонконге: ущерб на сумму более 178 миллионов долларов и виновные все еще на свободе
Summary:
Архитекторы, стоящие за предполагаемым скандалом с криптовалютной биржей в Гонконге, JPEX, продолжают уклоняться от захвата. Более 2 265 жертв подали жалобы, а ущерб оценивается в 178 миллионов долларов. В связи с проблемами с выводом цифровой валюты среди тех, кто, как сообщается, задержан для допроса, есть крипто-адвокат Джозеф Лам Чок и три сотрудника компании технической поддержки JPEX. В то время как правоохранительные органы продолжают поиски, Интерпол и другие международные правоохранительные органы были привлечены для отслеживания сомнительных криптовалютных транзакций, связанных с JPEX. Скандал впервые всплыл 13 сентября, когда всплыло более 1000 жалоб на нелицензированную криптобиржу и предполагаемые убытки в размере более 128 миллионов долларов.
В результате беспрецедентного финансового скандала архитекторам предполагаемой кибер-валютной биржи в Гонконге, JPEX, удалось избежать ареста даже с учетом того, что 11 человек, представляющих интерес, уже проходят допрос. В недавнем сообщении South China Morning Post от 23 сентября говорится, что более 2 265 человек обратились в правоохранительные органы с жалобами, касающимися биржи, оценивая общий ущерб примерно в 178 миллионов долларов или 1,4 миллиарда гонконгских долларов. Эти жалобы, по-видимому, связаны с проблемами при выводе цифровой валюты с платформы, поскольку 15 сентября JPEX повысила комиссию за снятие средств до 999 долларов США.
Среди тех, кто, как сообщается, задержан для допроса, есть крипто-адвокат Джозеф Лам Чок, который приложил все усилия, чтобы публично отделить себя от биржи. Вместе с ним под стражей также находятся три сотрудника компании технической поддержки JPEX, два ютубера с общим числом подписчиков более 200 000 человек, Чан Винг-йи и Чу Ка-фай. Единственный директор компании Квок Хо-лун, директор ресторана, и три знаменитости, которые, как утверждается, поддерживали JPEX, также разыскиваются или допрашиваются. Тем не менее, власти Гонконга подтвердили, что главари схемы остаются на свободе, но поиски продолжаются, и надвигаются новые потенциальные аресты.
Местные правоохранительные органы заручились поддержкой Интерпола и других международных органов в связи с выявленными сомнительными криптовалютными транзакциями, исходящими от биржи JPEX, и призвали местные телекоммуникационные компании заблокировать веб-сайт биржи. После ареста шести сотрудников полицией Гонконга по обвинению в мошенничестве, связанном с управлением несанкционированной криптобиржей во время конференции Token2049 в Сингапуре, команда JPEX покинула свой корпоративный стенд.
Проблемы, связанные с JPEX, впервые привлекли внимание 13 сентября, когда финансовый надзорный орган Гонконга предупредил сообщество о более чем 1000 жалобах на несанкционированный обмен валюты, отметив убытки, превышающие 128 миллионов долларов. Вскоре после этого биржа прекратила продажу нескольких своих процентных продуктов и повысила комиссию за снятие средств до 999 долларов США, переложив вину на сторонних маркет-мейкеров за якобы злонамеренное замораживание ликвидности. В то время компания утверждала, что они предприняли усилия для получения необходимой лицензии от соответствующих органов, и обвинила SFC в предвзятой практике. SFC в заявлении от 20 сентября сообщила, что JPEX вела торговлю виртуальными активами без лицензирования. Официальный сайт предполагает, что штаб-квартира JPEX находится в Дубае с лицензией на криптоторговлю в США, Канаде и Австралии. JPEX, основанная в 2020 году, владела активами на сумму около 2 миллиардов долларов и стремилась войти в пятерку крупнейших мировых криптобирж.
Published At
9/25/2023 2:42:07 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.