El presunto escándalo criptográfico de Hong Kong: más de $ 178 millones en daños y culpables aún en libertad
Summary:
Los arquitectos detrás del presunto escándalo de intercambio de criptomonedas de Hong Kong, JPEX, continúan evadiendo la captura. Más de 2.265 víctimas han presentado denuncias, con daños estimados en 178 millones de dólares. Motivados por problemas en el retiro de moneda digital, entre los detenidos para ser interrogados se encuentran el defensor de la criptografía Joseph Lam Chok y tres empleados de JPEX Technical Support Company. A medida que las fuerzas del orden continúan su búsqueda, Interpol y otras agencias internacionales de aplicación de la ley se han comprometido a rastrear transacciones criptográficas dudosas vinculadas a JPEX. El escándalo salió a la luz por primera vez el 13 de septiembre cuando surgieron más de 1,000 quejas contra el intercambio de criptomonedas sin licencia y supuestas pérdidas de más de $ 128 millones.
En un escándalo financiero sin precedentes, los arquitectos de un supuesto intercambio de moneda cibernética en Hong Kong, JPEX, lograron esquivar la captura incluso con 11 personas de interés ya siendo interrogadas. Un informe reciente de South China Morning Post del 23 de septiembre afirma que más de 2.265 personas han reportado quejas a la policía relacionadas con el intercambio, estimando que la pérdida total es de alrededor de $ 178 millones o 1.4 mil millones de dólares de Hong Kong. Estas quejas parecen provenir de problemas para retirar la moneda digital de la plataforma, con JPEX aumentando sus tarifas de retiro a 999 USDT el 15 de septiembre.
Entre los detenidos para ser interrogados se encuentra el defensor de la criptografía Joseph Lam Chok, quien se ha esforzado por separarse públicamente del intercambio. Junto a él, tres empleados de JPEX Technical Support Company, dos Youtubers con un seguimiento combinado que supera los 200,000, Chan Wing-yee y Chu Ka-fai, también están bajo custodia. El único director de la compañía, Kwok Ho-lun, un director de restaurante, y tres celebridades que supuestamente respaldaron a JPEX también están siendo buscados o entrevistados. Sin embargo, las autoridades de Hong Kong confirmaron que los capos del esquema siguen en libertad, pero la búsqueda continúa con más arrestos potenciales que se avecinan.
La policía local está solicitando la asistencia de Interpol y otros organismos internacionales a raíz de las dudosas transacciones criptográficas identificadas que emanan del intercambio JPEX, y han instado a las telecomunicaciones locales a bloquear el sitio web del intercambio. Tras los arrestos de seis empleados por parte de la policía de Hong Kong por acusaciones de fraude relacionadas con la ejecución de un intercambio de criptomonedas no autorizado durante la conferencia Token2049 en Singapur, el equipo de JPEX desalojó su stand corporativo.
Los problemas relacionados con JPEX llamaron la atención por primera vez el 13 de septiembre cuando el organismo de control financiero de Hong Kong alertó a la comunidad de más de 1.000 quejas contra el cambio de moneda cibernética no autorizado, señalando pérdidas que superaron los $ 128 millones. Poco después, la bolsa cesó algunos de sus productos que devolvían intereses y elevó sus tarifas de retiro a 999 USDT, culpando a sus creadores de mercado externos por supuestamente congelar la liquidez maliciosamente. La empresa afirma en ese momento que había hecho un esfuerzo para obtener la licencia necesaria de los organismos pertinentes, y acusó a la SFC de prácticas sesgadas. La SFC, en un comunicado del 20 de septiembre, reveló que JPEX operaba su comercio de activos virtuales sin licencia. El sitio oficial sugiere que la sede de JPEX está en Dubai, con licencias para el comercio criptográfico en los Estados Unidos, Canadá y Australia. JPEX, iniciado en 2020, tenía aproximadamente $ 2 mil millones en activos y tenía como objetivo ubicarse entre los cinco principales intercambios de criptomonedas del mundo.
Published At
9/25/2023 2:42:07 AM
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