हांगकांग का कथित क्रिप्टो घोटाला: नुकसान में $ 178 मिलियन से अधिक और अपराधी अभी भी फरार हैं
Summary:
हांगकांग के कथित क्रिप्टो एक्सचेंज घोटाले, जेपीईएक्स के पीछे के आर्किटेक्ट ्स कब्जे से बचना जारी रखते हैं। 2,265 से अधिक पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें $ 178 मिलियन के नुकसान का अनुमान है। डिजिटल मुद्रा निकासी में मुद्दों से प्रेरित, पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए लोगों में क्रिप्टो वकील जोसेफ लैम चोक और जेपीईएक्स तकनीकी सहायता कंपनी के तीन कर्मचारी शामिल हैं। जैसा कि कानून प्रवर्तन अपनी खोज जारी रखता है, इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रवर्तन एजेंसियां जेपीईएक्स से जुड़े संदिग्ध क्रिप्टो लेनदेन का पता लगाने के लिए लगी हुई हैं। यह घोटाला पहली बार 13 सितंबर को सामने आया था जब बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ 1,000 से अधिक शिकायतें सामने आईं और 128 मिलियन डॉलर से अधिक के नुकसान का आरोप लगाया गया।
एक अभूतपूर्व वित्तीय घोटाले में, हांगकांग में एक कथित साइबर-मुद्रा एक्सचेंज, जेपीईएक्स के वास्तुकार, 11 व्यक्तियों से पूछताछ के दौर से गुजरने के बावजूद पकड़ से बचने में कामयाब रहे। 23 सितंबर को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 2,265 से अधिक व्यक्तियों ने एक्सचेंज से संबंधित कानून प्रवर्तन को शिकायतों की सूचना दी है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि कुल नुकसान लगभग 178 मिलियन डॉलर या 1.4 बिलियन हांगकांग डॉलर है। ये शिकायतें प्लेटफॉर्म से डिजिटल मुद्रा को वापस लेने में मुद्दों से उपजी प्रतीत होती हैं, जेपीईएक्स ने 15 सितंबर को अपने निकासी शुल्क को 999 यूएसडीटी तक बढ़ा दिया है।
पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए लोगों में क्रिप्टो वकील जोसेफ लैम चोक भी शामिल हैं, जिन्होंने खुद को एक्सचेंज से सार्वजनिक रूप से अलग करने के लिए दर्द उठाया है। उनके साथ जेपीईएक्स टेक्निकल सपोर्ट कंपनी के तीन कर्मचारी, दो यूट्यूबर्स चान विंग-यी और चू का-फाई भी हिरासत में हैं। कंपनी के एकमात्र निदेशक क्वोक हो-लुन, एक रेस्तरां निदेशक और जेपीईएक्स का कथित रूप से समर्थन करने वाली तीन हस्तियों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि, हांगकांग में अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि योजना के सरगना फरार हैं, लेकिन अधिक संभावित गिरफ्तारियों के साथ तलाश जारी है।
स्थानीय कानून प्रवर्तन जेपीईएक्स एक्सचेंज से निकलने वाले संदिग्ध क्रिप्टो लेनदेन के मद्देनजर इंटरपोल और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों की सहायता ले रहा है, और स्थानीय दूरसंचार से एक्सचेंज की वेबसाइट को ब्लॉक करने का आग्रह किया है। सिंगापुर में टोकन 2049 सम्मेलन के दौरान एक अस्वीकृत क्रिप्टो एक्सचेंज चलाने से संबंधित धोखाधड़ी के आरोपों पर हांगकांग पुलिस द्वारा छह कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद, जेपीईएक्स टीम ने अपना कॉर्पोरेट बूथ खाली कर दिया।
जेपीईएक्स के आसपास के मुद्दों ने पहली बार 13 सितंबर को ध्यान आकर्षित किया जब हांगकांग के वित्त प्रहरी ने अनधिकृत साइबर मुद्रा विनिमय के खिलाफ 1,000 से अधिक शिकायतों के समुदाय को सतर्क किया, जिसमें $ 128 मिलियन से अधिक का नुकसान देखा गया। इसके तुरंत बाद, एक्सचेंज ने अपने कुछ ब्याज-उपज वाले उत्पादों को बंद कर दिया और अपनी निकासी शुल्क को 999 यूएसडीटी तक बढ़ा दिया, जिससे इसके तीसरे पक्ष के बाजार-निर्माताओं को कथित तौर पर दुर्भावनापूर्ण रूप से तरलता को फ्रीज करने का दोषी ठहराया गया। कंपनी ने उस समय दावा किया कि उन्होंने प्रासंगिक निकायों से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने का प्रयास किया था, और एसएफसी पर पक्षपातपूर्ण प्रथाओं का आरोप लगाया था। एसएफसी ने 20 सितंबर को एक बयान में खुलासा किया कि जेपीईएक्स ने लाइसेंस के बिना अपने आभासी परिसंपत्ति व्यापार का संचालन किया। आधिकारिक साइट से पता चलता है कि जेपीईएक्स मुख्यालय दुबई में है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में क्रिप्टो कॉमर्स के लिए लाइसेंस है। 2020 में शुरू किए गए JPEX ने संपत्ति में लगभग $ 2 बिलियन रखे और इसका उद्देश्य दुनिया भर में शीर्ष पांच क्रिप्टो एक्सचेंजों में स्थान देना था।
Published At
9/25/2023 2:42:07 AM
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