Il presunto scandalo cripto di Hong Kong: oltre $ 178 milioni di danni e colpevoli ancora in libertà
Summary:
Gli architetti dietro il presunto scandalo dello scambio di criptovalute di Hong Kong, JPEX, continuano a sfuggire alla cattura. Oltre 2.265 vittime hanno presentato denunce, con danni stimati in 178 milioni di dollari. Spinti da problemi nel ritiro di valuta digitale, tra coloro che sarebbero stati arrestati per essere interrogati ci sono l'avvocato cripto Joseph Lam Chok e tre dipendenti della JPEX Technical Support Company. Mentre le forze dell'ordine continuano la loro ricerca, l'Interpol e altre forze dell'ordine internazionali sono state impegnate a tracciare transazioni crittografiche dubbie collegate a JPEX. Lo scandalo è venuto alla luce per la prima volta il 13 settembre, quando sono emerse oltre 1.000 denunce contro lo scambio crittografico senza licenza e presunte perdite di oltre $ 128 milioni.
In uno scandalo finanziario senza precedenti, gli architetti di un presunto scambio di valuta informatica a Hong Kong, JPEX, sono riusciti a schivare la cattura anche con 11 persone di interesse già sottoposte a interrogatorio. Un recente rapporto del South China Morning Post del 23 settembre afferma che oltre 2.265 persone hanno segnalato reclami alle forze dell'ordine relativi allo scambio, stimando la perdita complessiva di circa $ 178 milioni o 1,4 miliardi di dollari di Hong Kong. Queste lamentele sembrano derivare da problemi nel ritiro della valuta digitale dalla piattaforma, con JPEX che ha aumentato le sue commissioni di prelievo a 999 USDT il 15 settembre.
Tra coloro che sarebbero stati arrestati per essere interrogati c'è l'avvocato cripto Joseph Lam Chok, che si è preoccupato di separarsi pubblicamente dallo scambio. Accanto a lui, sono sotto custodia anche tre dipendenti della JPEX Technical Support Company, due Youtuber con un seguito complessivo superiore a 200.000, Chan Wing-yee e Chu Ka-fai. Anche l'unico direttore della società, Kwok Ho-lun, un direttore di ristorante e tre celebrità sospettate di aver appoggiato JPEX sono ricercati o intervistati. Tuttavia, le autorità di Hong Kong hanno confermato che i boss dello schema rimangono in libertà, ma la ricerca continua con altri potenziali arresti incombenti.
Le forze dell'ordine locali stanno arruolando l'assistenza dell'Interpol e di altri organismi internazionali sulla scia di dubbie transazioni crittografiche identificate provenienti dallo scambio JPEX e hanno esortato le telecomunicazioni locali a bloccare il sito Web dello scambio. A seguito dell'arresto di sei dipendenti da parte della polizia di Hong Kong con l'accusa di frode relativa alla gestione di uno scambio crittografico non autorizzato durante la conferenza Token2049 a Singapore, il team JPEX ha lasciato il suo stand aziendale.
Le questioni relative a JPEX hanno attirato l'attenzione per la prima volta il 13 settembre, quando il cane da guardia finanziario di Hong Kong ha avvisato la comunità di oltre 1.000 reclami contro lo scambio di valuta informatica non autorizzato, rilevando perdite superiori a $ 128 milioni. Poco dopo, lo scambio ha cessato alcuni dei suoi prodotti fruttiferi e ha aumentato le sue commissioni di prelievo a 999 USDT, spostando la colpa sui suoi market-maker di terze parti per aver presumibilmente congelato la liquidità in modo dannoso. La società ha affermato in quel momento di aver compiuto uno sforzo per acquisire le licenze necessarie dagli organismi competenti e ha accusato la SFC di pratiche tendenziose. L'SFC, in una dichiarazione del 20 settembre, ha rivelato che JPEX gestiva il suo trading di asset virtuali senza licenza. Il sito ufficiale suggerisce che la sede centrale di JPEX è a Dubai, con licenze per il commercio di criptovalute negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. JPEX, avviato nel 2020, deteneva circa $ 2 miliardi di attività e mirava a posizionarsi tra i primi cinque scambi crittografici in tutto il mondo.
Published At
9/25/2023 2:42:07 AM
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