Hindistan'ın Mali İstihbarat Birimi Küresel Kripto Borsalarını Hedef Alıyor; 2024 Düzenleyici Çerçevesine Hazırlanıyor
Summary:
Hindistan'ın Mali İstihbarat Birimi, küresel kripto borsası devleri de dahil olmak üzere dokuz uluslararası dijital varlık hizmet sağlayıcısına, onları yasa dışı faaliyet göstermek ve Kara Para Aklamayı Önleme kurallarını ihlal etmekle suçlayan uyumluluk bildirimleri yayınladı. Kripto para biriminin artan popülaritesine yanıt olarak Hindistan, 2024'te gelişmiş KYC kuralları, gerçek zamanlı rezerv kanıtı denetimleri, evrensel bir vergilendirme politikası ve kripto borsalarını yetkili satıcılar olarak sınıflandırma dahil olmak üzere kripto için düzenleyici bir çerçeve açıklamaya hazırlanıyor.
Hindistan Mali İstihbarat Birimi, dokuz uluslararası Sanal Dijital Varlık Hizmetleri sağlayıcısına uyumluluk bildirimleri yayınladı. Belirtilen suçlamalar arasında yasa dışı faaliyet göstermek ve Kara Para Aklamayı Önleme kurallarının ihlali yer alıyor. Hedeflenen şirketler arasında Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global ve Bitfinex gibi küresel kripto borsaları yer alıyor. 28 Aralık'ta yapılan bir kamuoyu duyurusunda, Birim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan, web sitelerinin Hindistan topraklarında erişilebilir olmasını engellemesi muhtemel olan bu firmaların URL'lerini engellemesini istedi. "Şimdiye kadar FIU IND'ye kayıtlı 31 VDA SP'miz var. Yine de, Hintli kullanıcıların önemli bir kısmına hizmet veren bazı yabancı kuruluşlar, Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele yönergelerine kaydolmadı veya bunlara uymadı" denildi. Hindistan'da, hem yerel hem de uluslararası tüm dijital varlık sağlayıcıları, Mali İstihbarat Birimi'ne Raporlama Kuruluşu olarak kayıtlı olmak gibi belirli düzenleyici gereklilikleri yerine getirmelidir. Kayıt olduktan sonra, 2002 Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nda belirtildiği gibi uyulması gereken kurallar vardır. Bu, müşterileri kaydederken Müşterinizi Tanıyın yönergelerine uymak gibi kara para aklama eylemlerini önlemeyi amaçlayan yükümlülükleri içerir. Hindistan, Chainalysis'in 2022 kripto benimseme endeksinde lider ülke olarak kabul edildi ve dünya çapında ham tahmini işlem hacmi açısından yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci en büyük ülke olduğunu belirtti. Kripto para biriminin bu artan popülaritesi, Hintli düzenleyicileri harekete geçmeye motive etti. Ülke, Uluslararası Para Fonu ve Finansal İstikrar Kurulu'nun işbirlikçi tavsiyelerine dayanan kripto para birimi için düzenleyici bir çerçeve oluşturma sürecindedir. 2024'te açıklanması planlanan bu önerilen çerçevenin, dijital para şirketleri için gelişmiş KYC kurallarını içermesi ve gerçek zamanlı rezerv kanıtı denetimleri talep etmesi bekleniyor. Ayrıca, ülkeler arasında tek tip bir vergilendirme politikası önermesi ve Hindistan Merkez Bankası'nın talimatları doğrultusunda kripto para borsalarını bankalara eşdeğer yetkili satıcılar olarak sınıflandırması bekleniyor.
Published At
12/28/2023 8:29:03 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.