Indiens Financial Intelligence Unit nimmt globale Kryptobörsen ins Visier; Bereitet sich auf den regulatorischen Rahmen für 2024 vor
Summary:
Die indische Financial Intelligence Unit hat neun internationalen Anbietern von Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte, darunter globale Kryptobörsen, Compliance-Mitteilungen ausgestellt, in denen sie beschuldigt werden, rechtswidrig zu arbeiten und gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verstoßen. Als Reaktion auf die wachsende Popularität von Kryptowährungen wird Indien im Jahr 2024 einen Regulierungsrahmen für Kryptowährungen einführen, der verbesserte KYC-Regeln, Echtzeit-Proof-of-Reserve-Prüfungen, eine universelle Steuerpolitik und die Kategorisierung von Kryptobörsen als autorisierte Händler umfasst.
Die Financial Intelligence Unit of India hat neun internationalen Anbietern von Virtual Digital Assets Services Compliance-Mitteilungen erteilt. Zu den Vorwürfen gehören unrechtmäßiges Handeln und Verstöße gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche. Zu den Zielunternehmen gehören globale Kryptobörsen wie Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfinex. In einer öffentlichen Bekanntmachung vom 28. Dezember forderte die Einheit das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie auf, die URLs dieser Firmen zu blockieren, um ihre Websites innerhalb des indischen Territoriums nicht mehr erreichbar zu machen. "Bisher haben wir 31 VDA-SPs bei der FIU IND registriert. Dennoch haben sich einige ausländische Unternehmen, die einen erheblichen Teil der indischen Nutzer bedienen, nicht registriert oder die Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nicht eingehalten", heißt es in dem Dokument. In Indien müssen alle Anbieter von digitalen Vermögenswerten, sowohl im In- als auch im Ausland, bestimmte regulatorische Anforderungen erfüllen, wie z. B. die Registrierung bei der Financial Intelligence Unit als Berichtseinheit. Nach der Registrierung sind die Regeln des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche von 2002 zu befolgen. Dazu gehören Verpflichtungen, die darauf abzielen, Geldwäschehandlungen zu verhindern, wie z. B. die Einhaltung von Know-Your-Customer-Richtlinien bei der Registrierung von Kunden. Indien wurde im Krypto-Adoptionsindex von Chainalysis für das Jahr 2022 als führende Nation anerkannt und ist nach den Vereinigten Staaten die zweitgrößte Nation in Bezug auf das geschätzte Transaktionsvolumen weltweit. Diese zunehmende Popularität von Kryptowährungen hat die indischen Regulierungsbehörden zum Handeln motiviert. Das Land ist dabei, einen regulatorischen Rahmen für Kryptowährungen zu schaffen, der sich auf die gemeinsamen Empfehlungen des Internationalen Währungsfonds und des Financial Stability Board stützt. Es wird erwartet, dass dieses vorgeschlagene Rahmenwerk, das im Jahr 2024 vorgestellt werden soll, erweiterte KYC-Regeln für Unternehmen mit digitalen Währungen enthält und Echtzeit-Proof-of-Reserve-Audits erfordert. Es wird auch erwartet, dass sie eine einheitliche Steuerpolitik in allen Ländern vorschlägt und Kryptowährungsbörsen gemäß den Anweisungen der Reserve Bank of India als autorisierte Händler einstuft, die Banken gleichgestellt sind.
Published At
12/28/2023 8:29:03 PM
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