Unidade de Inteligência Financeira da Índia mira exchanges globais de criptomoedas; Prepara-se para o Marco Regulatório de 2024
Summary:
A Unidade de Inteligência Financeira da Índia emitiu avisos de conformidade para nove provedores internacionais de serviços de ativos digitais, incluindo gigantes globais de troca de criptomoedas, acusando-os de operar ilegalmente e violar as regras de combate à lavagem de dinheiro. Em resposta à crescente popularidade das criptomoedas, a Índia deve revelar uma estrutura regulatória para criptomoedas em 2024, incluindo regras aprimoradas de KYC, auditorias de prova de reserva em tempo real, uma política de tributação universal e categorização de exchanges de criptomoedas como negociantes autorizados.
A Unidade de Inteligência Financeira da Índia emitiu avisos de conformidade para nove provedores internacionais de Serviços de Ativos Digitais Virtuais. As acusações citadas incluem operar de forma ilegal e violações das regras de combate à lavagem de dinheiro. As empresas visadas incluem exchanges globais de criptomoedas, como Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex. Em um anúncio público feito em 28 de dezembro, a Unidade pediu ao Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação que obstruísse as URLs dessas empresas, provavelmente impedindo que seus sites fossem acessíveis dentro do território indiano. "Até o momento, temos 31 VDA SPs cadastradas na FIU IND. No entanto, algumas entidades estrangeiras que atendem a uma parcela significativa de usuários indianos não se registraram ou cumpriram as diretrizes de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo", afirma o documento. Na Índia, todos os provedores de ativos digitais, tanto nacionais quanto internacionais, devem cumprir certos requisitos regulatórios, como estar registrado na Unidade de Inteligência Financeira como uma Entidade Relatora. Uma vez registrado, há regras a serem seguidas, conforme estabelecido na Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002. Isso inclui obrigações destinadas a prevenir ações de lavagem de dinheiro, como aderir às diretrizes do Conheça Seu Cliente ao inscrever clientes. A Índia foi reconhecida como a nação líder no índice de adoção de criptomoedas da Chainalysis de 2022, destacando-se como a segunda maior em termos de volume bruto estimado de transações em todo o mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Esse aumento da popularidade da criptomoeda motivou os reguladores indianos a agir. O país está no processo de criar uma estrutura regulatória para criptomoedas dependente das recomendações colaborativas do Fundo Monetário Internacional e do Conselho de Estabilidade Financeira. Esta estrutura proposta, planejada para ser revelada em 2024, deve incorporar regras aprimoradas de KYC para empresas de moedas digitais e exigir auditorias de prova de reserva em tempo real. Também é esperado sugerir uma política de tributação uniforme em todos os países e categorizar as exchanges de criptomoedas como negociantes autorizados, equivalentes aos bancos, sob as instruções do Reserve Bank of India.
Published At
12/28/2023 8:29:03 PM
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