تستهدف وحدة الاستخبارات المالية الهندية بورصات العملات المشفرة العالمية. تستعد للإطار التنظيمي لعام 2024
Summary:
أصدرت وحدة الاستخبارات المالية الهندية إشعارات امتثال لتسعة من مقدمي خدمات الأصول الرقمية الدوليين، بما في ذلك عمالقة تبادل العملات المشفرة العالمية، متهمة إياهم بالعمل بشكل غير قانوني وانتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال. استجابة للشعبية المتزايدة للعملات المشفرة ، من المقرر أن تكشف الهند النقاب عن إطار تنظيمي للعملات المشفرة في عام 2024 ، بما في ذلك قواعد KYC المحسنة ، وعمليات تدقيق إثبات الاحتياطي في الوقت الفعلي ، وسياسة ضريبية عالمية ، وتصنيف بورصات العملات المشفرة كتجار معتمدين.
أصدرت وحدة الاستخبارات المالية في الهند إشعارات امتثال لتسعة من مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية الدوليين. وتشمل الاتهامات المذكورة العمل بشكل غير قانوني وانتهاكات قواعد مكافحة غسل الأموال. تشمل الشركات المستهدفة بورصات التشفير العالمية مثل Binance و KuCoin و Huobi و Kraken و Gate.io و Bittrex و Bitstamp و MEXC Global و Bitfinex. في إعلان عام صدر في 28 ديسمبر ، طلبت الوحدة من وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات عرقلة عناوين URL لهذه الشركات ، على الأرجح لمنع الوصول إلى مواقعها الإلكترونية داخل الأراضي الهندية. "حتى الآن ، لدينا 31 VDA SPs مسجلة لدى FIU IND. ومع ذلك ، فإن بعض الكيانات الأجنبية التي تخدم جزءا كبيرا من المستخدمين الهنود لم تسجل أو تمتثل لإرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ". في الهند ، يجب على جميع مزودي الأصول الرقمية ، المحليين والدوليين ، تلبية متطلبات تنظيمية معينة ، مثل التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية ككيان مبلغ. وبمجرد التسجيل، هناك قواعد يجب اتباعها على النحو المنصوص عليه في قانون منع غسل الأموال لعام 2002. ويشمل ذلك الالتزامات التي تهدف إلى منع إجراءات غسيل الأموال ، مثل الالتزام بإرشادات اعرف عميلك عند تسجيل العملاء. تم الاعتراف بالهند كدولة رائدة في مؤشر اعتماد التشفير في Chainalysis لعام 2022 ، مشيرة إلى أنها ثاني أكبر دولة من حيث حجم المعاملات المقدر الخام في جميع أنحاء العالم ، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. وقد حفزت هذه الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة المنظمين الهنود على التصرف. الأمة في طور إنشاء إطار تنظيمي للعملات المشفرة يعتمد على التوصيات التعاونية لصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي. من المتوقع أن يتضمن هذا الإطار المقترح ، المخطط الكشف عنه في عام 2024 ، قواعد KYC المحسنة لشركات العملات الرقمية والمطالبة بعمليات تدقيق إثبات الاحتياطي في الوقت الفعلي. ومن المتوقع أيضا اقتراح سياسة ضريبية موحدة عبر البلدان وتصنيف بورصات العملات المشفرة كتجار معتمدين ، أي ما يعادل البنوك ، بموجب تعليمات بنك الاحتياطي الهندي.
Published At
12/28/2023 8:29:03 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.