Hidden Road 在 AML 和 KYC 差异中切断了与 ByBit 的联系;加密混合器服务受到法律审查
Summary:
由于对 KYC 和 AML 验证协议的分歧，Citadel 支持的经纪公司 Hidden Road 已停止提供对 ByBit 交易所的访问。作为回应，ByBit承诺对其运营进行审计。文章还讨论了加密货币领域围绕反洗钱法规的争议问题，并引用了反映此类法规对非法金融影响微不足道的研究。它还强调了加密混合器服务的法律问题，例如，美国法律当局因洗钱指控而对 Tornado Cash 和 Samurai Wallet 的打击。
在 Citadel 的支持下，与 Hidden Road 相关的经纪人最近被拒绝进入 ByBit 交易所。Hidden Road的客户很早就知道了这些发展情况。据彭博社报道，Hidden Road 和 ByBit 在“了解您的客户”（KYC） 和反洗钱 （AML） 协议等验证程序方面的差异是此次服务中断的主要触发因素。ByBit的回应是承诺对其经纪业务进行审计，以保证监管政策的有效执行。
相关新闻：Bybit的首席执行官消除了破产谣言，提供了储备金证明。
在去中心化金融中，KYC验证和反洗钱法规引发了重大争议，在加密货币社区内部造成了裂痕。
学术期刊《政策设计与实践》（Policy Design and Practice）最近的一项研究显示，反洗钱法规几乎不会影响非法金融交易。文章指出，反洗钱措施影响不到犯罪资金的0.1%，合规成本远远超过追回的犯罪资金数额。报告还指出，银行、普通公民和纳税人面临的处罚比犯罪实体更多。
同一项研究显示，2018年全球犯罪活动收入仅占所有GDP的3.6%，这一统计数据在分析的年份中基本保持不变。
全球非法融资收入的图形说明。资料来源：《政策设计与实践杂志》。
Tornado Cash、Samurai Wallet 和隐私币门罗币等几家企业试图通过向用户提供加密混合器和不倒翁等服务来规避这些规定。
今年4月，美国联邦当局逮捕了Samurai Wallet的创建者Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill，指控他们违反洗钱法。
美国司法部 （DOJ） 指控这两家开发商串谋洗钱和串谋经营未经许可的汇款服务。
在美国司法部对Samurai Wallet采取行动之前，Tornado Cash曾被美国财政部指控教唆洗钱，导致这项广泛使用的混合服务的创始人被捕并受到指控。
美国官员和欧洲盟友指控 Tornado Cash 的开发人员在 2022 年洗钱 70 亿美元的数字资产。因此，Tornado Cash 的开发者，即 Alexey Pertsev、Roman Semenov 和 Roman Storm 因参与混合器协议而被指控和逮捕。
荷兰当局逮捕了佩尔采夫，经过审判，他因参与该项目而被判处 64 个月的监禁。
Published At
5/30/2024 7:30:40 PM
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